证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-128
晶科电力科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会
议通知于 2025 年 12 月 5 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025
年 12 月 10 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分高级管
理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电
力科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘 2025 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2026 年度向金融机构申请授信额度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于 2026 年度担保计划的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2026 年度担保计划的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李仙德先生、陈康平
先生、李仙华先生和唐逢源先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
（五）审议通过了《关于召开 2025 年第七次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2025 年第七次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
晶科电力科技股份有限公司董事会
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