证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2025-068
北京华大九天科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华大九天”）第二
届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件等方式向各位董
事发出，会议于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召
开，本次会议应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中董事郑波、
张尼、阳元江、张帅、刘方园、张亚滨以通讯方式参加本次会议，公司监事及其
他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：
资金暨关联交易的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于接受实际控制人以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公
告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘伟平、郑波、张尼、
阳元江回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计委员会审议通过，中信证券
股份有限公司出具了核查意见，具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，中信证券股份有限公司出具了
核查意见，具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
中信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
为了规范公司运作，提高公司投资的决策效率，授权公司经营班子对投资金
额＜1 亿元且交易价格小于评估值的 150%的对外投资项目进行自主决策。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
北京华大九天科技股份有限公司董事会
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