证券代码：920491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-129
广东奥迪威传感科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8
日召开第四届董事会第二十一次会议，审议《关于购买董事、高级管理人员责任
险的议案》，现将具体情况公告如下：
一、概述
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级
管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司
治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。
二、责任保险的具体方案
定的数额为准
续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述方案范围内
办理董事、高级管理人员责任险购买以及在今后董事、高级管理人员责任险保险
合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜（包括但不限于确定其他
相关责任人员；确定保险公司、保险金额、金额费及其他保险条款；签署相关法
律文件处及处理与投保、理赔相关的其他事项等）。
三、审议程序
公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第四届董事会第二十一次
会议分别审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。根据《上市公
司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司全体董事作为被保险对象，属于利
益相关方，对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
四、备查文件
（一）《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决
议》
（二）《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会
第五次会议决议》
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