证券代码：920091 证券简称：大鹏工业 公告编号：2025-152
哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司
关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2025 年第五次临时股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性
本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相
关法律法规的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的其中一种参与表决，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）
“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权
登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不
包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 920091 大鹏工业 2025 年 12 月 19 日
北京德恒律师事务所
（七）会议地点
黑龙江省哈尔滨市巨宝四路 1629 号公司会议室。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于拟变更注册资本、公司类型
更登记的议案》
《关于制定、废止公司部分内部管
理制度的议案》
《关于制定<独立董事专门会议制
度>的议案》
《关于制定<会计师事务所选聘制
度>的议案》
《关于制定<董事、高管薪酬管理
制度>的议案》
以上议案经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。具体情况详见公司同
日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议者可以通过电话、信函、传真等方式进行预约登记。出席会议的个
人股东应持有本人的身份证；代理出席者应持有授权委托书、被代理人身份证（复
印件）及本人身份证；法人股东应持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及
出席者本人身份证。
（二）登记时间：：2025 年 12 月 25 日 13:00-14：30
（三）登记地点：黑龙江省哈尔滨市巨宝四路 1629 号公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：韩庆玲；联系电话：0451-51603726
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件
《哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司
股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投
票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议
表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由
本人（本单位）承担。
本次股东会提案表决意见
表决意见
议案编号 议案名称
同意 反对 弃权
非累积投票议案（如适用）
〈公司章程〉并办理工商变更登记的议
案》
的议案》
议案》
议案》
的议案》
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日 至 年 月 日
注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未
填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
签字或盖章，并加盖单位公章。
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