证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-067
武汉帝尔激光科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 8 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 1 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 1 月 5 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司的董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于终止部分募集资金投资项目并
户管理的议案》
以上议案已经公司于 2025 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第七次会议
审 议 通 过。具 体内 容详 见公司于 2025 年 12 月 11 日刊登 在巨潮 资讯网上
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次股东会提案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计
及披露。
三、会议登记等事项
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东
授权委托书（详见：附件 1）。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书（详见：附件 1）。
（2）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或
传真方式须在 2026 年 1 月 6 日 17:30 之前送达公司，邮寄地址：武汉东湖新技
术开发区九龙湖街 88 号武汉帝尔激光科技股份有限公司，邮编：430078，来
信请注明“2026 年第一次临时股东会”字样，登记表详见附件 2。
联系人：严微
联系电话：027-87922159
传真号码：027-87921803
电子邮箱：yanwei@drlaser.com.cn
本次股东会现场会议预期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
《武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。
附件：
记表》
特此公告。
武汉帝尔激光科技股份有限公司
董事会
附件1
授权委托书
兹委托 女士/先生（身份证号码： ）代表本人
（本公司）出席武汉帝尔激光科技股份有限公司于 2026 年 1 月 8 日召开的
依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署
本次股东会需要签署的相关文件。
本人（本公司）已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内
容，表决意见如下：
备注 表决意见
提案编
提案名称 该列打勾的
码 同 反 弃
栏目可以投
意 对 权
票
非累积投票提案
《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余
案》
委托人姓名或单位名称（签字/盖章）______________________________
委托人身份证号码或统一社会信用代码：___________________________
委托人股票账号：_______________________________________________
委托人持股数：________________________________________________股
受托人姓名（签字）：___________________________________________
受托人身份证号码：___________________________________________
委托日期：___________________________________________________
备注：
项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决，其行
使表决权的后果均由本人/本公司承担。
位公章。
附件2
武汉帝尔激光科技股份有限公司
股东姓名/名称
股东身份证号码/统一社会信用代码
联系地址
联系电话
股东账户号码
持股数量
是否本人参会
备注
注：1.请用正楷字填写完整的股东名称。
附件 3
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次临时股东会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过交易所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
首页
微信公众号
证券之星APP
