证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－068
南京港股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025 年 12 月 10 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参 加 本 次 股 东 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 478 名 ， 代 表 股 份 数 为
会议的股东（包括股东代表）共计 4 人，代表股份数为 327,804,671 股，
占公司总股本的 67.1804%；通过网络投票方式参加本次股东会的股东共
计 474 人，代表股份总数为 4,597,325 股，占公司总股本的 0.9422%。
公司部分董事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分高级管
理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东会审议通过了如下议
案：
限的议案》
表决结果：现场表决方式表决同意股份数 49,749,609 股（关联股东南
京港（集团）有限公司回避表决），网络投票表决同意股份数 3,807,825
股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的
股份数 701,600 股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股
份总数的 1.6529%；现场表决方式表决弃权股份数 0 股，网络投票表决弃
权股份数 87,900 股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表
股份总数的 0.1611%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意股份数 3,526,225 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 81.7064%；反对股份数 701,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 16.2568%；弃权股份数 87,900 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 2.0367%。
三、律师出具的法律意见
江苏泰和律师事务所律师邵玉娟、谢宇婷到会出席并出具了法律意见
书。法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的有关规定，出
席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合
法有效。
四、备查文件
时股东会的法律意见书》
；
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
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