证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2025-057
深圳市兆威机电股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025 年 12 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）公司邀请的/公司董事会批准的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
关于向银行申请授信额度并给予相应授 非累积投
权的议案 票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
关于投保董事、高级管理人员及招股说 非累积投
明书责任保险的议案 票提案
详见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独计票并披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。
法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及
能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证
明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东
的证券账户卡、能证明法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表
人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股
东印章的书面委托书（委托人为合伙企业股东的，应加盖合伙企业印章并由执
行事务合伙人盖章或签字）。
股东可凭以上证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式办理登记（须
在 2025 年 12 月 23 日下午 16:30 时前送达、传真或发送邮件至公司，信函以
收到邮戳为准），不接受电话登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应
当在会议召开前二十四小时备置于公司证券部。
（1）委托人的股东账户卡复印件。
（2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。
（3）委托人的授权委托书。
（4）受托人的身份证复印件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市兆威机电股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
威投票”。
本次股东会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 26 日（股东会召开当日）下午 15:00。
市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
深圳市兆威机电股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市兆威机电股份
有限公司 2025 年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式按以下意见代表
本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于向银行申请授信额度并给予相应授权
的议案》
《关于 2026 年度对外担保额度预计的议
案》
《关于投保董事、高级管理人员及招股说明
书责任保险的议案》
委托人（签名/盖章）： 被委托人：
委托人证券账户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码/营业执照号： 委托日期：
委托人持股性质及持股数：
附注：
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