证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-064
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼三楼多功能会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘培勋先生主持。
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召
集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会
规则》和公司《章程》
《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
女士、吴绍朋先生因工作原因未能出席会议；
永宏先生因工作原因未能出席会议；
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二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,664,505,246 98.3307 27,259,032 1.6103 997,050 0.0590
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,654,513,075 97.7404 37,375,903 2.2079 872,350 0.0517
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,654,428,790 97.7355 37,452,788 2.2125 879,750 0.0520
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,654,411,998 97.7345 37,464,380 2.2132 884,950 0.0523
审议结果：通过
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表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,654,415,217 97.7347 37,437,561 2.2116 908,550 0.0537
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,690,553,225 99.8695 1,431,053 0.0845 777,050 0.0460
(二)累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于补选公司独立
董事的议案
关于补选公司董事
的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
监事、高级管理人员的表决结果；
股东所持有效表决权股份总数的三分之二；
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事，徐佳宾先生当选为公司独立董事，自本次股东大会决议通过之日
起履行职责，任期与公司第九届董事会一致。
计委员会承接监事会职责。公司第九届监事会全体 7 名监事自本次股
东大会决议通过之日起正式卸任监事职务。同时，公司同步废止《监
事会议事规则》
《监事会巡视工作制度》
。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：郭瑞鹏、杨明
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有
效，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。
特此公告
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