证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2025-028
杭州国泰环保科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28
日以电话、邮件、即时通讯工具形式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第
十三次会议的通知，2025 年 12 月 9 日以现场会议方式召开本次监事会。本次监
事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席俞洪春召集并主持。本次
会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下：
经审核，监事会认为：监事会认为本次关联交易预计事项依据公平的原则，
价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，
不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年度日常关联交易
预计的公告》（公告编号：2025-032）。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
经审核，监事会认为：在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影
响的前提下，公司使用额度不超过 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，
能够实现公司现金的保值增值，有利于提高闲置资金的使用效率，增加投资收益，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2025-031）。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内
容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对
公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集
资金存放和使用的相关规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于募投项目延期的公告》
（公
告编号：2025-029）。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或
者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，
《监事会议事规则》相应废止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司治理结构、修订
<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订、废止部分治理制度的公告》（公
告编号：2025-030）。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
记的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或
者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，
《监事会议事规则》将相应废止，监事会主席俞洪春及监事何云龙、职工代表监
事何小瑜在监事会中担任的职务将自然免除，《公司章程》中相关条款亦作出相
应修订。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司治理结构、修订
<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订、废止部分治理制度的公告》（公
告编号：2025-030）及修订后的《公司章程》。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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