证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-037
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十一次会议于 2025 年 12 月 10 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议
于 2025 年 12 月 1 日以书面和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名。
本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议
的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会同意使用任一时点余额不超过人民币 38,000 万元的闲置自有资
金开展委托理财，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。并授权公司董事长
或其授权代表在上述额度和期限范围内行使相关审批权限，签署相关合同或法律
文件，并由公司财务部负责具体办理相关事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十日
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