证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2025-056
三友联众集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议
于 2025 年 12 月 10 日以通讯会议形式召开。公司于 2025 年 12 月 5 日以书面、
邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应
出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
案》
经与会董事审议，同意公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币
保，符合公司业务发展实际情况，保证了公司正常经营发展的资金需求。决议自
股东会批准之日起 1 年内有效，并同意提请股东会授权董事长在上述额度和期限
内，根据公司实际经营情况的需要，办理具体事宜，公司董事会不再就每笔业务
进行单独审议。
本议案经公司审计委员会审议通过。公司第三届董事会独立董事专门会议第
十二次会议对该事项发表了同意的审议意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于
公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保并接受关
联方提供担保的公告》（公告编号：2025-054）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经与会董事审议，同意公司为全资子公司明光三友电力科技有限公司提供额
度不超过人民币 45,050 万元的连带责任保证担保；同意公司为全资子公司明光
市三友电子有限公司提供额度不超过人民币 4,250 万元的连带责任保证担保；同
意公司为全资子公司宁波甬友电子有限公司提供额度不超过人民币 10,000 万元
的连带责任保证担保；同意公司为控股子公司青县择明朗熙电子器件有限公司提
供额度不超过人民币 68,000 万元的连带责任保证担保，其他股东之一韩之新亦
提供无偿连带责任担保，其他少数股东资产有限，为此事项提供担保存在一定困
难，因此未同比例提供担保。实际融资金额、担保形式、担保期限等按与相关银
行最终商定的内容和方式执行，并同意提请股东会授权董事长在上述额度和期限
内，根据公司实际经营情况的需要，办理具体事宜，公司董事会不再就每笔业务
进行单独审议。前述被担保公司均为公司的子公司，生产经营稳定，资信状况良
好，具备良好的偿还能力，担保风险可控，不会损害公司及其他股东特别是中小
股东利益。
本议案经公司审计委员会审议通过。公司第三届董事会独立董事专门会议第
十二次会议对该事项发表了同意的审议意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保并接受关
联方提供担保的公告》（公告编号：2025-054）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经与会董事审议，同意关联方宋朝阳先生、傅天年先生共同或单独为公司及
子公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责任担保，担保额度不超过人民
币 153,500 万元。具体担保条款以各担保人与相关方实际签署的合同为准。前述
关联方向公司及子公司提供无偿连带责任担保，并免于公司及子公司向其支付担
保费用或提供反担保，体现了关联方对公司的支持，不存在损害公司及其他股东
特别是中小股东利益的情形。
关联董事宋朝阳、傅天年回避该项表决。
本议案经公司审计委员会审议通过。公司第三届董事会独立董事专门会议第
十二次会议对该事项发表了同意的审议意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保并接受关
联方提供担保的公告》（公告编号：2025-054）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经与会董事审议，同意公司以自有资金开展商品期货期权套期保值业务，业
务开展的保证金和权利金最高余额不超过人民币 2,000.00 万元，业务期间为 2026
年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日。额度在审批有效期内可循环滚动使用。本
次额度生效后，第三届董事会第十三次会议授权的额度将自动失效。
本议案经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经与会董事审议，同意公司于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第二次临时股
东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-057）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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