证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-132
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届四十七次董事会会议
通知于 2025 年 11 月 30 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 12 月 10 日以通讯形
式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公
司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项
根据公司子公司佛山市飞驰汽车科技有限公司（以下简称“飞驰科技”）的
战略发展规划，公司董事姚锦丽女士和董事、财务总监郑彩霞女士从飞驰科技董
事会席位中退出，上述人员退出后，公司在飞驰科技董事会七个席位中仅占有两
个席位，无法对飞驰科技形成控制，飞驰科技不再纳入公司合并报表范围，成为
公司的参股公司。公司前期为支持子公司飞驰科技的业务开展提供的担保被动形
成关联担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联董事姚锦龙先生、姚锦丽
女士和赵嘉先生回避表决，出席董事会的 6 名非关联董事对该议案进行了表决。
该事项已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2025 年第五次临时股东
会审议。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于并表范围变动被动形成关
联担保的公告》（公告编号：2025-133）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司目前募集资金投资项目的实际建设情况及投资进度，将“滦州美锦
新能源有限公司 14,000Nm?/h 焦炉煤气制氢项目”达到预定可使用状态时间由
该事项已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构中信建投证券股份有限公
司对该事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于部分可转债募集资金投资
项目延期的公告》（公告编号：2025-134）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司决定于 2025 年 12 月 26 日（星期五）15:00 在山西省太原市清徐县清
泉西湖公司办公大楼会议室召开 2025 年第五次临时股东会。具体内容详见同日
公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告
编号：2025-135）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
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