证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号：2025-034
杭州国泰环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议于2025年12月9日在公司八楼会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知
已于2025年11月28日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。与会
的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事9人，实
际参与表决董事9人。会议由董事长陈柏校先生召集并主持，全体监事、高级管
理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
经审议，董事会同意公司预计 2026 年度与关联方浙江国泰建设集团有限公
司发生采购或销售产品、提供服务等日常关联交易，预计总金额不超过 4,476.47
万元。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
关联董事李秀清女士回避表决。
该事项已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，保荐人对
该事项发表了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年度日常关联交易
预计的公告》（公告编号：2025-032）。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受
影响的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，期限
自股东大会审议通过之日起 12 个月。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2025-031）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
保荐人对该事项发表了核查意见。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于募投项目延期的议案》
公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目的实际实施进度，在项目
实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将募集资金投资项
目“成套设备制造基地项目”达到预定可使用状态日期延长至 2027 年 1 月 15
日；将“研发中心项目”达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 12 月 9 日。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于募投项目延期的公告》
（公
告编号：2025-029）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
该事项已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，保荐人对
该事项发表了核查意见。
（四）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司合规治理、规范运作，根据《公
司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律、法规、规范性文件的最新修订情况，通过对照自查，结合公司实际情况，公
司修订、制定、废止了部分治理制度。逐项表决结果如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司治理结构、修订
<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订、废止部分治理制度的公告》（公
告编号：2025-030）及相关制度全文。
本议案中第 1-11、21 项子议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于调整公司治理结构、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司治理结构、修订
<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订、废止部分治理制度的公告》（公
告编号：2025-030）及修订后的《公司章程》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
（六）通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意于 2025 年 12 月 26 日以现场表决和网络投票相结合的
方式召开 2025 年第二次临时股东大会，审议公司第四届董事会第十三次会议、
第四届监事会第十三次会议审议通过并需提交股东大会审议的议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时
股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。
三、备查文件
常关联交易预计的核查意见；
置自有资金进行现金管理的核查意见；
期的核查意见。
特此公告。
杭州国泰环保科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
