证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-050
浙江迎丰科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十四次会议。本次会议通
知及相关材料公司已于 2025 年 12 月 4 日以专人和电话等方式送达各位董事。本
次会议由公司董事长傅双利先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，
会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，现提名傅双利先生、傅泽
宇先生、马颖波女士、徐叶根先生、余永炳先生、周湘望先生为公司第四届
董事会非独立董事候选人。经股东会审议通过后任期三年。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《迎丰股份关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-052）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，现提名杨志清先生、陈华
妹女士、谭国春先生、王璐女士为公司第四届董事会独立董事候选人。经股
东会审议通过后任期三年。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《迎丰股份关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-052）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
根据公司实际经营情况，公司拟将注册地址由“浙江省绍兴市柯桥区滨
海工业区兴滨路 4888 号”变更为“浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道平海路 999
号 1 幢 8 楼”，并注销“浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道平海路 999 号”的分支机
构经营场所。公司结合实际经营情况，根据相关法律法规，对《公司章程》
进行修订。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《迎丰股份关于变更公司注册地址并修订《公司章程》及修订部分公
司治理制度的公告》（公告编号：2025-051）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合实际经
营情况，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《对外投资管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合实际经
营情况，公司对《总经理工作细则》进行修订。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《总经理工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
基于公司本次董事会审议事项，根据公司章程的有关规定，董事会提请
于 2025 年 12 月 26 日 14:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《迎丰股份关于召开 2025 年第二次临时股东会通知》（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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