证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-063
天津长荣科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件形式向全体董事送达。
开。
女士、朱辉女士，独立董事苑泽明女士、杨金国先生、许文才先生以通讯表决方
式出席会议。
章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024
年 12 月 31 日，公司母公司报表期末未分配利润为-494,262,012.94 元，盈余公
积为 114,917,951.28 元，资本公积为 2,528,059,582.24 元。
董 事 会 同 意 公 司 使 用 母 公 司 盈 余 公 积 114,917,951.28 元 和 资 本 公 积
司使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-064）。该事项已经公司董事
会审计委员会审议通过。
此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此项议案需提交股东会审议。
（二）审议并通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议第六届董
事会第十八次会议审议通过的有关议案。有关股东会的通知详见公司于同日在巨
潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：
此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
决议》；
特此公告
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