证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2025-077
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”
“物产中大”）第十届三十四
董事会会议通知于 2025 年 12 月 4 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于
人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过如下议案：
一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》（同意票 9 票，反对票 0
票，弃权票 0 票)
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》及《上市公司章程指引（(2025 年修订）》等相关法律法规的规定，
公司结合实际情况对《公司章程》进行全面梳理，并对相关内容进行了修订。本
次《公司章程》修订完成后，公司拟取消监事会，监事会的法定职权由董事会下
设的审计委员会行使，《物产中大集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会
相关制度相应废止。
公司独立董事曹茂喜辞去公司董事会独立董事职务，公司董事会人数由 10
人变更为 9 人，独立董事人数由 4 人变更为 3 人。
[详见当日《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规
则》等法律法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定，结合公司实际
情况，公司对部分治理制度进行修订,逐项表决结果如下：
（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票)
本议案尚需提交公司股东大会审议。
弃权票 0 票)
本议案尚需提交公司股东大会审议。
弃权票 0 票)
本议案尚需提交公司股东大会审议。
权票 0 票)
本议案尚需提交公司股东大会审议。
弃权票 0 票)
票，弃权票 0 票)
本议案尚需提交公司股东大会审议。
对票 0 票，弃权票 0 票)
票，弃权票 0 票)
弃权票 0 票)
票，弃权票 0 票)
弃权票 0 票)
票，弃权票 0 票)
票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
反对票 0 票，弃权票 0 票)
制度>的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
（同意票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
反对票 0 票，弃权票 0 票)
权票 0 票)
的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
弃权票 0 票)
权票 0 票)
权票 0 票)
（同意票 9 票，反对票 0
票，弃权票 0 票)
弃权票 0 票)
本议案尚需提交公司股东大会审议。
权票 0 票)
（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票)
[详见当日《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
三、《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票)
[详见当日《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于 2025 年中期利
润分配方案的公告”]
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》（同意票 9 票，反对票
[详见当日《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的通知”]
特此公告。
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