证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-166
中诚智信工程咨询集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司 2025 年 12 月 9 日第四届董事会第七次会议审议通
过，尚需股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容
第一条 为加强对中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下
简称“公司”
）控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其关
联方、其他承诺人等（以下简称“承诺人”
）以及公司的承诺及履行
承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共
和国公司法》
（以下简称“《公司法》
”）《中华人民共和国证券法》
（以
下简称“
《证券法》
”）《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相
关方承诺》和《中诚智信工程咨询集团股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》
”）等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，
制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及其实际控制人、股东、关联方、董
事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等（以
下统称“承诺人”）在首次公开发行股票、再融资、并购重组、破产
重整以及日常经营过程中作出解决同业竞争、资产注入、股权激励、
解决产权瑕疵等各项承诺的行为（以下简称“承诺”）
。
第三条 承诺人的承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，
并符合法律法规、部门规章和业务规则的要求。公司应及时将承诺事
项单独在符合法律规定的信息披露平台的专区披露。
第四条 承诺应当包括以下内容：
（一）承诺的具体事项；
（二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对
策；
（三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担
保协议（函）主要条款、担保责任等（如有）；
（四）履行承诺声明和违反承诺的责任；
（五）中国证监会、北京证券交易所（以下简称“北交所”）要
求的其他内容。
承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”
“时机成熟”
等模糊性词语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基
础上明确履约时限。
第五条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，
不得承诺根据当时情况判断明显不可能实现的事项。承诺事项需要主
管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取
得审批的补救措施。
第六条 承诺人作出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容
履行承诺，不得无故变更承诺内容或者不履行承诺。
下列承诺不得变更或豁免：
（一）依照法律法规、中国证监会规定作出的承诺；
（二）除中国证监会明确的情形外，公司重大资产重组中按照业
绩补偿协议作出的承诺；
（三）承诺人已明确不可变更或撤销的承诺。
出现以下情形的，承诺人可以变更或者豁免履行承诺：
（一）因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的
客观原因导致承诺无法履行的；
（二）其他确已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的。
公司及承诺人应充分披露变更或者豁免履行承诺的原因，并及时
提出替代承诺或者提出豁免履行承诺义务。
当承诺履行条件已经达到时，承诺人应当及时通知公司，并履行
承诺和信息披露义务。
第七条 承诺人应当关注自身经营、财务状况及承诺履行能力，
在其经营财务状况恶化、担保人或者担保物发生变化导致或者可能导
致其无法履行承诺时，应当及时告知公司，说明有关影响承诺履行的
具体情况，同时提供新的履行担保，并由公司予以披露。
第八条 公司及相关方变更、豁免承诺的方案应当经公司全体独
立董事过半数同意后，提交董事会审议。除因相关法律法规、政策变
化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外，变更、豁免承诺的方案
应提交股东会审议，公司应向股东提供网络投票方式，承诺人及其关
联方应回避表决。
第九条 公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中
的承诺事项及进展情况。
第十条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性
文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其
他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十一条 本制度由公司董事会负责解释与修订。
第十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并施行。
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