浙江和仁科技股份有限公司
提名委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为规范浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高
级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关法律、行政法规的规定以及
《浙江和仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司特设
立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定《浙江和仁科技股份
有限公司提名委员会工作细则》（以下简称“本工作细则”）。
第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。
第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由
独立董事委员担任，召集人在委员内选举，并报董事会批准。
提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会召集人不
能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；提名委员会召集人既
不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向
公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。
第五条 提名委员会委员任期与同届董事会任期相同。提名委员会委员任期
届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规定的不得任职情形，
不得被无故解除职务。期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务，自动失
去提名委员会委员资格。
第六条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数
的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。
在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使
本工作细则规定的职权。
第七条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务规定适用于提名委员会委
员。
第八条 提名委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议
组织等工作。
第三章 职责权限
第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提
出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第十条 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事
会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。提名委员会
对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审查决定。董事会应充分尊重提名
委员会关于董事候选人及高级管理人员人选提名的建议，在无充分理由或可靠证
据的情况下，不得对提名委员会提名的董事候选人及经理层人选予以搁置。
第十一条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由
公司承担。
第四章 决策程序
第十二条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实
际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形
成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十三条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高
级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员
人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选
人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十四条 提名委员会会议在召开前三天须通知全体成员；必要时，经全体
成员同意可豁免通知时限。
会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主
持。
第十五条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体成员的过半数通过。
第十六条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，会议可以采取
通讯表决的方式召开。
第十七条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会
议。
第十八条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
第十九条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第二十条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十一条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
第六章 附则
第二十三条 本工作细则未尽事宜，按届时有效的法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定执行。本工作细则如与届时有效的法律、法规、规范性文件
或《公司章程》的规定相抵触时，按届时有效的法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定执行。
第二十四条 本工作细则解释权归公司董事会。
第二十五条 本工作细则在公司董事会审议通过后生效。
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