证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-160
中诚智信工程咨询集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025
年 12 月 9 日召开第四届董事会第七次会议、第四届董事会审计委员
会第七次会议、第四届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
诚智信工程咨询集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股
票注册的批复》
（证监许可〔2025〕2014 号）；2025 年 11 月 3 日，北
京证券交易所出具《关于同意中诚智信工程咨询集团股份有限公司股
票在北京证券交易所上市的函》
（北证函〔2025〕934 号）
，公司股票
于 2025 年 11 月 7 日在北京证券交易所上市。
公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 1,400.00 万股，
每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 14.27 元，募集资金总
额为人民币 19,978.00 万元，扣除发行费用人民币 2,661.60 万元（不
含税），募集资金净额为人民币 17,316.40 万元，到账时间为 2025 年
殊普通合伙）验资并出具苏公 W[2025]B065 号《验资报告》
。
二、募集资金投资项目情况
根据《招股说明书》
《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资
金金额的公告》（公告编号：2025-148），公司募投项目情况如下：
单位：万元
序 调整前拟募集资 调整后拟投入
项目 投资总金额
号 金投资额 募集资金
工程咨询服务网络
建设项目
研发及信息化建设
项目
合计 19,989.52 19,989.52 17,316.40
注：如尾数存在差异，为四舍五入造成。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截止 2025 年 10 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的金额为人民币 1,723.95 万元，本次拟使用募集资金置换金
额 1,723.95 万元。
单位：人民币万元
拟投入募集
序 自筹资金已预 拟使用募集资
项目名称 资金（调整
号 先投入金额 金置换金额
后）
工程咨询服务网络建设项
目
拟投入募集
序 自筹资金已预 拟使用募集资
项目名称 资金（调整
号 先投入金额 金置换金额
后）
合计 17,316.40 1,723.95 1,723.95
注:如尾数存在差异，为四舍五入造成。
四、自筹资金预先支付发行费用的情况
本次募集资金各项发行费用共计 26,616,015.03 元（不含税）
，
在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付发行费用 8,869,245.29
元，本次拟置换 8,869,245.29 元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序 发行费用（不 预先支付金额 拟使用募集资
项目名称
号 含税） （不含税） 金置换
合计 2,661.60 886.92 886.92
注：如尾数存在差异，为四舍五入造成。
五、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的影响
公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《北
京证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定以及公司发行申请
文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规
使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情形。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议意见
议，审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金，同意将该议案提交公司董事
会审议。
（二）独立董事专门会议审议意见
会议，审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》
。独立董事认为，本次置换符合《北
京证券交易所上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引
第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的规定，
不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司股东利益的情
形。独立董事同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金，并同意提交公司董事会审议。
（三）董事会审议意见
通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金。该议案在董事会审批权限范围内，无需
提交公司股东会审议。
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金
置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行
了鉴证，并出具了《关于中诚智信工程咨询集团股份有限公司以自筹
资金预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证
报告》
（苏公 W[2025]E1456 号）。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司审计委员会、独立
董事专门会议、董事会审议通过，公证天业会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了专项鉴证报告，该事项在董事会审批权限范围内，无需
提交公司股东会审议，履行了必要的审议程序，符合《北京证券交易
所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—
—募集资金管理》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
八、备查文件
（一）
《中诚智信工程咨询集团股份有限公司第四届董事会第七
次会议决议》
；
（二）
《中诚智信工程咨询集团股份有限公司第四届董事会审计
委员会第七次会议决议》
；
（三）
《中诚智信工程咨询集团股份有限公司第四届董事会独立
董事第二次专门会议决议》；
（四）
《东吴证券股份有限公司关于中诚智信工程咨询集团股份
有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见》。
（五）
《中诚智信工程咨询集团股份有限公司以募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》
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