证券代码：920003 证券简称: 中诚咨询 公告编号：2025-163
中诚智信工程咨询集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、修订原因
公司于 2025 年 11 月 7 日在北京证券交易所上市，公司本次
向不特定合格投资者发行股票 1,400 万股，本次发行后，公司注
册资本由 5,071.4286 万元变更为 6,471.4286 万元。根据《公司
法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》
的相关条款进行修订
二、修订内容
根据《公司法》、及及《上市公司章程指引》、《北京证券交
易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分
条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第一条 为规范中诚智信工 第一条 为规范中诚智信工
程咨询集团股份有限公司（以下 程咨询集团股份有限公司（以下
简称“公司”）的组织和行为，保 简称“公司”）的组织和行为，保
护公司、股东和债权人的合法权 护公司、股东、职工和债权人的
益，根据《中华人民共和国公司 合法权益，根据《中华人民共和
法》
（以下简称“
《公司法》
”）《中 国公司法》（以下简称“《公司
华人民共和国证券法》
（以下简称 法》”）《中华人民共和国证券法》
“《证券法》”
）和其他有关规定， （以下简称“《证券法》
”）和其他
结合公司的实际情况，制订本章 有关规定，结合公司的实际情况，
程。 制订本章程。
第二条 公司系依照《中华 第二条 公司系依照《中华
人民共和国公司法》和其他有关 人民共和国公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司，遵守 规定成立的股份有限公司，遵守
中华人民共和国法律、法规，其 中华人民共和国法律、法规，其
合法权益受中华人民共和国法 合法权益受中华人民共和国法
律、法规保护。 律、法规保护，不受侵犯。
第三条 公司系依照《公司 第三条公司系依照《公司法》
法》和其他有关规定成立的股份 和其他有关规定成立的股份有限
有限公司。 公司。
公司以发起设立方式由中诚 公司以发起设立方式由中诚
工程建设管理（苏州）有限公司 工程建设管理（苏州）有限公司
整体变更为股份有限公司，在苏 整体变更为股份有限公司，在苏
州市工商行政管理局注册登记， 州市数据局注册登记，取得营业
取得营业执照。 执照。
第六条 公司注册资本为人 第六条 公司注册资本为人
民币 5,071.4286 万元。 民币 6,471.4286 万元。
第八条 公司董事长代表公 第八条 代表公司执行公司
司执行公司事务，董事长为公司 事务的董事为公司的法定代表
的法定代表人。 人，由董事会以全体董事的过半
数选举产生或更换。
董事长辞任的，视为同时辞
去法定代表人。 担 任 法 定 代 表人的 董 事 辞
任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应
法定代表人辞任的，公司应
当在法定代表人辞任之日起 30
当在法定代表人辞任之日起 30
日内确定新的法定代表人。
日内确定新的法定代表人。
第十二条 本章程所称高级 第十二条 本章程所称高级
管理人员是指公司的总经理、副 管理人员是指公司的总经理、副
总经理、财务总监和董事会秘书。 总经理、财务负责人和董事会秘
书。
第十九条 公司已发行的股 第十九条 公司已发行的股
份总数为人民币普通股 5,071.4 份总数为人民币普通股 6,471.4
元。 元。
第二十条公司或公司的子公 第二十条 公司或公司的子
司（包括公司的附属企业）不得 公司（包括公司的附属企业）不
以赠与、垫资、担保、借款等形 得以赠与、垫资、担保、借款等
式，为他人取得本公司的股份提 形式，为他人取得本公司的股份
供财务资助，公司实施员工持股 提供财务资助，公司实施员工持
计划的除外。 股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，
为公司利益，经股东会决议，
或者董事会按照本章程或者股东
或者董事会按照本章程或者股东 会的授权作出决议，公司可以为
他人取得本公司的股份提供财务
会的授权作出决议，公司可以为
资助，但财务资助的累计总额不
他人取得本公司的股份提供财务 得超过已发行股本总额的 10%。
董事会作出决议应当经全体董事
资助，但财务资助的累计总额不 的三分之二以上通过。
得超过已发行股本总额的 10%。 违反前两款规定，给公司造
董事会作出决议应当经全体董事 成损失的，负有责任的董事、高
的三分之二以上通过。 级管理人员应当承担赔偿责任。
第二十八条 公司公开发行 第二十八条 公司公开发行
股份前已发行的股份，自公司股 股份前已发行的股份，自公司股
票在证券交易所上市交易之日起 票在证券交易所上市交易之日起
一年内不得转让。 一年内不得转让。
公司控股股东、实际控制人 公司控股股东、实际控制人
及其亲属，以及上市前直接持有 及其亲属，以及上市前直接持有
持有但可实际支配 10%以上股份 持有但可实际支配 10%以上股份
表决权的相关主体，持有或控制 表决权的相关主体，持有或控制
的本公司向不特定合格投资者公 的本公司向不特定合格投资者公
开发行前的股份，自公开发行并 开发行前的股份，自公开发行并
上市之日起 12 个月内不得转让 上市之日起 12 个月内不得转让
或委托他人代为管理。 或委托他人代为管理。
前款所称亲属，是指上市公 前款所称亲属，是指上市公
司控股股东、实际控制人的配偶、 司控股股东、实际控制人的配偶、
子女及其配偶、父母及配偶的父 子女及其配偶、父母及配偶的父
母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的 母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的
兄弟姐妹、子女配偶的父母以及 兄弟姐妹、子女配偶的父母以及
其他关系密切的家庭成员。 其他关系密切的家庭成员。
公司董事、高级管理人员应 公司董事、高级管理人员应
当向公司申报所持有的本公司的 当向公司申报所持有的本公司的
股份及其变动情况，所持有的本 股份及其变动情况，所持有的本
公司股份自上市之日起 12 个月 公司股份自上市之日起 12 个月
内不得转让，在就任时确定的任 内不得转让，在就任时确定的任
职期间每年转让的股份不得超过 期内和任期届满后 6 个月内每年
其所持有本公司股份总数的 转让的股份不得超过其所持有本
得转让其所持有的本公司股份。 离职后半年内，不得转让其所持
有的本公司股份。
……
……
第三十五条 审计委员会成 第三十五条 审计委员会成
员以外的董事、高级管理人员执 员以外的董事、高级管理人员执
行公司职务时违反法律、行政法 行公司职务时违反法律、行政法
规或者本章程的规定，给公司造 规或者本章程的规定，给公司造
成损失的，连续 180 日以上单独 成损失的，连续 180 日以上单独
或合计持有公司 1%以上股份的 或合计持有公司 1%以上股份的
股东有权书面请求审计委员会向 股东有权书面请求审计委员会向
人民法院提起诉讼；审计委员会 人民法院提起诉讼；审计委员会
执行公司职务时违反法律、行政 执行公司职务时违反法律、行政
法规或者本章程的规定，给公司 法规或者本章程的规定，给公司
造成损失的，前述股东可以书面 造成损失的，前述股东可以书面
请求董事会向人民法院提起诉 请求董事会向人民法院提起诉
讼。 讼。
…… ……
第四十三条 股东会是公司 第四十三条 公司股东会由
的权力机构，依法行使下列职权： 全体股东组成。股东会是公司的
权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针
和投资计划； （一）选举和更换非由职工
代表担任的董事，决定有关董事
（二）选举和更换非由职工
的报酬事项；
代表担任的董事，决定有关董事
的报酬事项； （二）审议批准董事会的报
告；
（三）审议批准董事会的报
告； （三）审议批准公司的利润
分配方案和弥补亏损方案；
（四）审议批准公司的年度
财务预算方案、决算方案； （四）对公司增加或者减少
注册资本作出决议；
（五）审议批准公司的利润
分配方案和弥补亏损方案； （五）对发行公司债券作出
决议；
（六）对公司增加或者减少
注册资本作出决议； （六）对公司合并、分立、
解散、清算或者变更公司形式作
（七）对发行公司债券作出
出决议；
决议；
（七）修改本章程；
（八）对公司合并、分立、
解散、清算或者变更公司形式作 （八）对公司聘用、解聘承
出决议； 办公司审计业务的会计师事务所
作出决议；
（九）修改本章程；
（九）审议批准公司与关联
（十）对公司聘用、解聘承
方发生的成交金额（提供担保除
办公司审计业务的会计师事务所
外）占公司最近一期经审计总资
作出决议；
产 2%以上且超过 3,000 万元的交
（十一）审议批准公司与关 易；
联方发生的成交金额（提供担保
（十）审议批准本章程第四
除外）占公司最近一期经审计总
十五条规定的须提交股东会审议
资产 2%以上且超过 3,000 万元的
的担保、财务资助事项；
交易；
（十一）审议批准公司发生
（十二）审议批准本章程第
的本章程第四十四条规定的交
四十五条规定的须提交股东会审
易；
议的担保、财务资助事项；
（十二）审议公司在一年内
（十三）审议批准公司发生
购买、出售重大资产超过公司最
的本章程第四十四条规定的交
近一期经审计总资产 30%的事
易；
项；
（十四）审议公司在一年内
（十三）审议批准变更募集
购买、出售重大资产超过公司最
资金用途事项；
近一期经审计总资产 30%的事
项； （十四）审议股权激励计划
和员工持股计划；
（十五）审议批准变更募集
资金用途事项； （十五）审议法律、行政法
规、部门规章或本章程规定应当
（十六）审议股权激励计划
由股东会决定的其他事项。
和员工持股计划；
（十七）审议法律、行政法 ……
规、部门规章或本章程规定应当
由股东会决定的其他事项。
……
第四十五条 已经按照本章 第四十五条 已经按照本章
程规定履行相关义务的，不再纳 程规定履行相关义务的，不再纳
入相关的累计计算范围。公司为 入相关的累计计算范围。公司为
关联人提供担保的，必须经股东 关联人提供担保的，必须经股东
会决议。公司为公司股东或实际 会决议。公司为公司股东或实际
控制人及其它关联人提供担保 控制人及其它关联人提供担保
的，该股东或者实际控制人支配 的，该股东或者实际控制人支配
的股东不得参加前款规定事项的 的股东不得参加前款规定事项的
表决，该项表决由出席会议的其 表决，该项表决由出席会议的其
他股东所持有表决权的过半数通 他股东所持有表决权的过半数通
过。 过。
公司为除关联人以外的主体 公司为除关联人以外的主体
提供担保的，必须经董事会审议， 提供担保的，必须经董事会审议，
符合以下情形之一的，应当提交 符合以下情形之一的，应当提交
公司股东会审议： 公司股东会审议：
（一）单笔担保额超过公司 （一）单笔担保额超过公司
最近一期经审计净资产 10%的担 最近一期经审计净资产 10%的担
保； 保；
（二）公司及其控股子公司 （二）公司及其控股子公司
的对外担保总额，超过公司最近 的对外担保总额，超过公司最近
一期经审计净资产 50％以后提 一期经审计净资产 50％以后提
供的任何担保； 供的任何担保；
（ 三 ） 为 资 产 负债 率 超 过 （ 三 ） 为 资 产 负债 率 超 过
（四）按照担保金额连续 12 （四）按照担保金额连续 12
个月累计计算原则，超过公司最 个月累计计算原则，公司在一年
近一期经审计总资产 30％的担 内向他人提供担保的金额超过
保； 公司最近一期经审计总资产
（五）公司的对外担保总额，
超过最近一期经审计总资产的 （五）公司的对外担保总额，
（六）中国证监会、北交所
或本章程规定的其他担保。 （六）中国证监会、北交所
或本章程规定的其他担保。
……
……
第四十八条 本公司召开股 第四十八条 本 公 司 召 开 股
东会的地点由股东会召集人确
东会的地点由股东会召集人确
定。股东会将设置会场，以现场
会议形式召开。股东会除设置会
定。股东会将设置会场，以现场
场以现场形式召开外，还可以同
会议形式召开。股东会除设置会 时采用电子通信方式召开。公司
还将提供网络投票的方式为股东
场以现场形式召开外，还可以同
参加股东会提供便利。
时采用电子通信方式召开。公司
公司发出股东会通知后，无
还将提供网络投票的方式为股东
正当理由，股东会现场会议召开
参加股东会提供便利。
地点不得变更。确需变更的，召
集人应当在现场会议召开日前
至少两个工作日公告并说明原
因。
第五十九条 股东会的通知 第五十九条 股东会的通知
包括以下内容： 包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和 （一）会议的时间、地点和
会议期限； 会议期限；
（二）提交会议审议的事项 （二）提交会议审议的事项
和提案； 和提案；
（三）以明显的文字说明： （三）以明显的文字说明：
全体股东均有权出席股东会，并 全体股东均有权出席股东会，并
可以书面委托代理人出席会议和 可以书面委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是 参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东； 公司的股东；
（四）会务常设联系人姓名， （四）会务常设联系人姓名，
电话号码； 电话号码；
（五）有权出席股东会股东 （五）有权出席股东会股东
的股权登记日； 的股权登记日；
（六）网络或其他方式的表 （六）网络或其他方式的表
决时间及表决程序。 决时间及表决程序。
股东会通知和补充通知中应 股东会通知和补充通知中应
当充分、完整披露所有提案的全 当充分、完整披露所有提案的全
部具体内容。 部具体内容。
股东会网络或其他方式投票 股东会网络或其他方式投票
的开始时间，不得早于现场股东 的开始时间，不得早于现场股东
会召开前一日下午 3:00，并不得 会召开前一日下午 3:00，并不得
迟于现场股东会召开当日上午 迟于现场股东会召开当日上午
股东会结束当日下午 3:00。 股东会结束当日下午 3:00。
公 司 召 开 股东 会、 分 配 股
股权登记日与会议日期之间
利、清算及从事其他需要确认股
的间隔不得多于 7 个工作日，且 东身份的行为时，由董事会或者
股东会召集人确定股权登记日，
应当晚于公告的披露时间。股权
股权登记日收市后登记在册的
登记日一旦确定，不得变更。 股东为享有相关权益的股东。
股权登记日与会议日期之间
的间隔不得多于 7 个工作日，且
应当晚于公告的披露时间。股权
登记日一旦确定，不得变更。
第六十四条 个人股东亲自 第六十四条 个人股东亲自
出席会议的，应出示本人身份证 出席会议的，应出示本人身份证
或其他能够表明其身份的有效证 或其他能够表明其身份的有效证
件或证明；委托代理他人出席会 件或证明； 代理他人出席会议的，
议的，应出示本人有效身份证件、 应出示本人有效身份证件、股东
股东授权委托书。 授权委托书。
法人股东应由法定代表人或 法人股东应由法定代表人或
者法定代表人委托的代理人出席 者法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的， 会议。法定代表人出席会议的，
应出示本人身份证、能证明其具 应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明； 有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人 代理人出席会议的，代理人应出
应出示本人身份证、法人股东单 示本人身份证、法人股东单位的
位的法定代表人依法出具的书面 法定代表人依法出具的书面授权
授权委托书。 委托书。
第一百一十三条 公司建立 第一百一十三条 公司建立
董事离职管理制度，明确对未履
董事离职管理制度，明确对未履
行完毕的公开承诺以及其他未尽
行完毕的公开承诺以及其他未尽 事宜追责追偿的保障措施。董事
辞任生效或者任期届满，应向董
事宜追责追偿的保障措施。董事 事会办妥所有移交手续，其对公
辞任生效或者任期届满，应向董 司和股东承担的忠实义务，在任
期结束后并不当然解除，在其辞
事会办妥所有移交手续，其对公 任生效或者任期届满后两年内仍
司和股东承担的忠实义务，在任 然有效。董事在任职期间因执行
职务而应承担的责任，不因离任
期结束后并不当然解除，在其辞 而免除或者终止。
任生效或者任期届满后两年内仍
董 事 对 公 司商 业秘 密 保 密
然有效。董事在任职期间因执行
的义务在其任期结束后仍然有
职务而应承担的责任，不因离任
效，直至该秘密成为公开信息。
而免除或者终止。
其他义务的持续期间应当根据
公平原则决定，视事件发生与离
任之间时间的长短，以及与公司
的关系在何种情况和条件下结
束而定。任职尚未结束的董事，
对因其擅自离职使公司造成损
失，应当承担赔偿责任。
第一百一十八条 董事会行 第一百一十八条 董事会行
使下列职权： 使下列职权：
（一）召集股东会，并向股 （一）召集股东会，并向股
东会报告工作； 东会报告工作；
（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划 （三）决定公司的经营计划
和投资方案； 和投资方案；
（四）制订公司的年度财务 （四）制订公司的年度财务
预算方案、决算方案； 预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配 （五）制订公司的利润分配
方案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减 （六）制订公司增加或者减
少注册资本、发行债券或其他证 少注册资本、发行债券或其他证
券及上市方案； 券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、 （七）拟订公司重大收购、
收购本公司股票或者合并、分立、 收购本公司股票或者合并、分立、
解散及变更公司形式的方案； 解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东会授权范围内， （八）在股东会授权范围内，
决定公司对外投资、收购出售资 决定公司对外投资、收购出售资
产、资产抵押、对外担保事项、 产、资产抵押、对外担保事项、
委托理财、关联交易、对外捐赠 委托理财、关联交易、对外捐赠
等事项； 等事项；
（九）决定公司内部管理机 （九）决定公司内部管理机
构的设置； 构的设置；
（十）决定聘任或者解聘公 （十）决定聘任或者解聘公
司总经理、董事会秘书及其他高 司总经理、董事会秘书及其他高
级管理人员，并决定其报酬事项 级管理人员，并决定其报酬事项
和奖惩事项；根据总经理的提名， 和奖惩事项；根据总经理的提名，
决定聘任或者解聘公司副总经 决定聘任或者解聘公司副总经
理、财务总监等高级管理人员， 理、财务负责人等高级管理人员，
并决定其报酬事项和奖惩事项； 并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制定公司的基本管 （十一）制定公司的基本管
理制度； 理制度；
（十二）制订本章程的修改 （十二）制订本章程的修改
方案； 方案；
（十三）管理公司信息披露 （十三）管理公司信息披露
事项； 事项；
（十四）向股东会提请聘请 （十四）向股东会提请聘请
或更换为公司审计的会计师事务 或更换为公司审计的会计师事务
所； 所；
（十五）听取公司总经理的 （十五）听取公司总经理的
工作汇报并检查总经理的工作； 工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、 （十六）法律、行政法规、
部门规章、本章程或者股东会授 部门规章、本章程或者股东会授
予的其他职权。 予的其他职权。
超 过 股 东 会 授 权范 围 的 事 超 过 股 东 会 授 权范 围 的 事
项，应当提交股东会审议。 项，应当提交股东会审议。
第一百三十条 代表十分之 第一百三十条 代表十分之
一以上表决权的股东、三分之一 一以上表决权的股东、三分之一
以上董事或者审计委员会，可以 以上董事或者审计委员会，可以
提议召开董事会临时会议。董事 提议召开临时董事会会议。董事
长应当自接到提议后 10 日内，召 长应当自接到提议后 10 日内，召
集和主持董事会会议。 集和主持董事会会议。
第一百三十七条 董事会应 第一百三十七条 董事会应
当对会议所议事项的决定做成会 当对会议所议事项的决定做成会
议记录，会议记录应当真实、准 议记录，会议记录应当真实、准
确、完整，出席会议的董事、信 确、完整，出席会议的董事、信
息披露事务负责人和记录人应当 息披露事务负责人和记录人应当
在会议记录上签名。 在会议记录上签名。
董事应当对董事会的决议承 董事应当对董事会的决议承
担责任。董事会的决议违反法律、 担责任。董事会的决议违反法律、
行政法规、本章程或者股东会决 行政法规、本章程或者股东会决
议，致使公司遭受严重损失的， 议，给公司遭受严重损失的，参
参与决议的董事对公司负赔偿责 与决议的董事对公司负赔偿责
任。但经证明在表决时曾表明异 任。但经证明在表决时曾表明异
议并记载于会议记录的，该董事 议并记载于会议记录的，该董事
可以免除责任。 可以免除责任。
董事会会议记录作为公司档 董事会会议记录作为公司档
案保存，保存期限不少于 10 年 案保存，保存期限不少于 10 年
第一百四十八条 审计委员 第一百四十八条 审计委员
会负责审核公司财务信息及其披 会负责审核公司财务信息及其披
露、监督及评估内外部审计工作 露、监督及评估内外部审计工作
和内部控制，下列事项应当经审 和内部控制，下列事项应当经审
计委员会全体成员过半数同意 计委员会全体成员过半数同意
后，提交董事会审议： 后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及 （一）披露财务会计报告及
定期报告中的财务信息、内部控 定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告； 制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公 （二）聘用或者解聘承办公
司审计业务的会计师事务所； 司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财 （三）聘任或者解聘公司财
务总监； 务负责人；
（四）因会计准则变更以外 （四）因会计准则变更以外
的原因作出会计政策、会计估计 的原因作出会计政策、会计估计
变更或者重大会计差错更正； 变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中 （五）法律、行政法规、中
国证监会规定和本章程规定的其 国证监会规定和本章程规定的其
他事项。 他事项。
第一百五十条 公司设总经 第一百五十条 公司设总经
理 1 名，由董事会决定聘任或解 理 1 名，由董事会决定聘任或解
聘。 聘。
公司设副总经理、财务总监、 公司设副总经理、财务负责
董事会秘书，由董事会决定聘任 人、董事会秘书，由董事会决定
或解聘。 聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财 公司总经理、副总经理、财
务总监、董事会秘书为公司高级 务负责人、董事会秘书为公司高
管理人员。 级管理人员。
财 务 总 监 作 为 高级 管 理 人 财务负责人作为高级管理人
员，除符合前款规定外，还应当 员，除符合前款规定外，还应当
具备会计师以上专业技术职务资 具备会计师以上专业技术职务资
格，或者具有会计专业知识背景 格，或者具有会计专业知识背景
并从事会计工作三年以上。 并从事会计工作三年以上。
本章程关于不得担任董事的 本章程关于不得担任董事的
情形、离职管理制度的规定，同 情形、离职管理制度的规定，同
时适用于高级管理人员。 时适用于高级管理人员。
本章程关于董事的忠实义务 本章程关于董事的忠实义务
和勤勉义务的规定，同时适用于 和勤勉义务的规定，同时适用于
高级管理人员。 高级管理人员。
第一百五十三条 总经理对 第一百五十三条 总经理对
董事会负责，行使下列职权： 董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营 （一）主持公司的生产经营
管理工作，组织实施董事会决议， 管理工作，组织实施董事会决议，
并向董事会报告工作； 并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经 （二）组织实施公司年度经
营计划和投资方案； 营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机 （三）拟订公司内部管理机
构设置方案； 构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理 （四）拟订公司的基本管理
制度； 制度；
（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者 （六）提请董事会聘任或者
解聘公司副总经理、财务总监； 解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除 （七）决定聘任或者解聘除
应由董事会决定聘任或者解聘以 应由董事会决定聘任或者解聘以
外的负责管理人员； 外的负责管理人员；
（八）本章程或董事会授予 （八）本章程或董事会授予
的其他职权。 的其他职权。
总经理列席董事会会议。 总经理列席董事会会议。
第一百五十七条 公司副总 第一百五十七条 公司副总
经理、财务总监由总经理提请董 经理、财务负责人由总经理提请
事会聘任或者解聘，副总经理、 董事会聘任或者解聘，副总经理、
财务总监协助总经理开展工作。 财务负责人协助总经理开展工
作。
第二百一十五条 本章程以 第二百一十五条 本章程以
中文书写，其他任何语种或不同 中文书写，其他任何语种或不同
版本的章程与本章程有歧义时， 版本的章程与本章程有歧义时，
以在行政审批局最近一次核准登 以在公司登记机关最近一次核准
记后的中文版章程为准。 登记后的中文版章程为准。
第二百一十九条 本章程自 第二百一十九条 本章程自
公司股东会审议通过之日起生 公司股东会审议通过之日起生效
效，自公司向不特定合格投资者 并施行。
公开发行股票并在北京证券交易
所上市之日起正式施行。
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内
容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、备查文件
《中诚智信工程咨询集团股份有限公司第四届董事会第七次会议
决议》
中诚智信工程咨询集团股份有限公司
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