证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-095
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
一、董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 9 日审议并通
过：
提名杜国栋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股
东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 1,924,280 股，占公司股本的
提名杜文雄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股
东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。
提名杜文乐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股
东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。
提名杜半之先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股
东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。
提名杜文兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股
东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。
提名田建龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股
东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 499,988 股，占公司股本的 0.4506%，
不是失信联合惩戒对象。
提名戴汉龙先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，
自股东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不
是失信联合惩戒对象。
提名高雁鸣女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，
自股东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不
是失信联合惩戒对象。
提名陈奇奇先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，
自股东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不
是失信联合惩戒对象。
（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明
本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定，公司第六届董事会董事提名人数为 9 人（含 3 名独立董事），本次换届未导致公
司董事会成员人数低于法定人数；未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比
例不符合相关规则或者《公司章程》的规定；未导致独立董事中欠缺会计专业人士；也
不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理
人员的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
(二)换届对公司的影响
本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定，符合公司规范运作及长远发展的要求，不会对公司生产、
经营活动产生不利影响。
三、提名委员会的意见
公司召开第五届董事会提名委员会第七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举
暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董
事会独立董事候选人的议案》，表决结果均为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。提名委
员会发表意见如下：
经审阅公司《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议
案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》及核查董事候
选人的教育背景、工作经历、兼职等情况，我们认为：公司本次提名的非独立董事与独
立董事候选人，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规及《公
司章程》的规定，不存在相关法律法规禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以
市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。提名程序符合《公司
法》《公司章程》等有关规定，我们同意提名杜国栋、杜文雄、杜文乐、杜半之、杜文
兴、田建龙为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名戴汉龙、高雁鸣、陈奇奇
为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将《关于公司董事会换届选举暨提名第六
届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独
立董事候选人的议案》提交公司董事会、2025 年第二次临时股东会审议。
四、相关风险揭示
本次提名的董事候选人不存在下列情形：
（一）最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
（二）最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批
评；
（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
尚未有明确结论意见。
五、换届离任人员情况
继续担任其他职务情况（含
姓名 不再担任的职务 职务变动原因
控股子公司）
罗晓云 董事 届满到期 不再担任任何职务
独立董事达到
黄美娥 独立董事 不再担任任何职务
最长任职期限
上述人员存在未履行完毕的公开承诺。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 9 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（www.bse.com）发布的《公开发行说明书》“第四节 发行人基本情况”之“九、重要
承诺”和“第十一节 声明与承诺”之“一、发行人全体董事、监事、高级管理人员承
诺”相关内容。
六、备查文件
（一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；
（二）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届董事会提名委员会第七次会议决
议》。
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
董事会
附件：
杜国栋先生，1976 年出生，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 5 月至 2003
年 10 月任佛山市顺德区桂容家电有限公司市场部经理；2003 年 12 月至 2004 年 10 月
任拾比佰有限助理总经理，2004 年 10 至 2011 年 3 月任拾比佰有限总经理，2009 年 9
月至 2011 年 3 月任拾比佰有限董事长兼总经理；2011 年 5 月 10 日至今任珠海新材执
行董事兼总经理；2016 年 12 月至今任拾比佰供应链执行董事兼总经理；2010 年 6 月至
长，2022 年 3 月至 2022 年 6 月任吉首珠润董事长；2017 年 8 月至 2022 年 11 月任拾比
佰项目公司董事长兼经理；2020 年 5 月 18 日至今任芜湖新材执行董事兼总经理；2011
年 3 月至今任拾比佰董事长、总经理。
公司实际控制人为杜氏家族，成员包括杜文雄（董事）、杜文乐（董事）、杜文兴（董
事）、杜国栋（董事长、总经理）、杜半之（董事）和李琦琦，其中杜文雄与杜国栋系父
子关系，杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜半之系兄弟关系，杜半之与李琦琦系夫妻关系。
控股股东珠海市拾比伯投资管理有限公司系董事杜文雄、杜文兴、杜文乐、杜国栋共同
控制的企业；持有公司 5%以上股份的股东拾比佰（澳门）有限公司系董事杜半之及其
配偶李琦琦共同控制的企业。除上述情形外，杜国栋与其他持有公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
杜文雄先生，1951 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 11 月至 2001
年 12 月任桂容塑胶电器有限公司董事长兼总经理；1995 年 11 月至今任珠海拾比伯执
行董事、总经理；1995 年 12 月至 2011 年 3 月历任拾比佰有限董事长、董事。1997 年
今任佛山市顺德区雄兴电器实业有限公司执行董事、经理；2005 年 4 月至今任佛山市
顺德区汇文电器有限公司董事长、总经理；2011 年 11 月至 2017 年 1 月担任共富贸易
执行董事兼总经理，2017 年 1 月至 2022 年 3 月担任共富贸易总经理职务，2022 年 3
月至 2022 年 6 月担任吉首珠润总经理职务；2017 年 8 月至 2022 年 11 月担任拾比佰项
目公司董事；2019 年 8 月至今任珠海东诚新材料股份有限公司监事职务；2024 年 9 月
董事。
公司实际控制人为杜氏家族，成员包括杜文雄（董事）、杜文乐（董事）、杜文兴（董
事）、杜国栋（董事长、总经理）、杜半之（董事）和李琦琦，其中杜文雄与杜国栋系父
子关系，杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜半之系兄弟关系，杜半之与李琦琦系夫妻关系。
控股股东珠海市拾比伯投资管理有限公司系董事杜文雄、杜文兴、杜文乐、杜国栋共同
控制的企业；持有公司 5%以上股份的股东拾比佰（澳门）有限公司系董事杜半之及其
配偶李琦琦共同控制的企业。除上述情形外，杜文雄与其他持有公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
杜文乐先生，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 11 月至 2001
年 12 月任桂容塑胶电器有限公司副总经理兼财务负责人；2004 年 3 月起至 2011 年 3
月任拾比佰有限董事；1997 年 1 月至 2012 年 1 月任佛山市顺德区桂容家电有限公司副
总经理兼财务负责人；2005 年 4 月至今任佛山市顺德区汇文电器有限公司监事、副总
经理兼财务负责人；2009 年 4 月至 2016 年 9 月任佛山市顺德区汇文电器销售有限公司
监事；2009 年 10 月至今担任珠海拾比伯监事；2011 年 1 月至 2019 年 10 月任佛山市上
龙燃气电器科技制造有限公司监事；2016 年 7 月 26 日至今担任佛山市顺德区雄兴电器
实业有限公司监事。2011 年 3 月至今任拾比佰董事。
公司实际控制人为杜氏家族，成员包括杜文雄（董事）、杜文乐（董事）、杜文兴（董
事）、杜国栋（董事长、总经理）、杜半之（董事）和李琦琦，其中杜文雄与杜国栋系父
子关系，杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜半之系兄弟关系，杜半之与李琦琦系夫妻关系。
控股股东珠海市拾比伯投资管理有限公司系董事杜文雄、杜文兴、杜文乐、杜国栋共同
控制的企业；持有公司 5%以上股份的股东拾比佰（澳门）有限公司系董事杜半之及其
配偶李琦琦共同控制的企业。除上述情形外，杜文乐与其他持有公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
杜半之先生，1958 年出生，中国香港居民。1991 年 9 月至今任桂发投资贸易实业
有限公司董事长、总经理；1995 年 12 月至 2010 年 8 月任拾比佰有限副董事长，2010
年 8 月至 2011 年 3 月任拾比佰有限董事；1997 年 1 月至 2011 年 4 月任佛山市顺德区
桂容家电有限公司副董事长；1997 年 4 月至今担任欧亚电器制造（集团）有限公司董
事长；2001 年 12 月至今担任拾比佰（澳门）有限公司总经理；2004 年 3 月至 2011 年
月至今任佛山市顺德区汇文电器有限公司副董事长；2018 年 5 月至 2021 年 2 月任佛山
市智赤匠网络科技有限公司监事；2011 年 3 月至今任拾比佰董事。
公司实际控制人为杜氏家族，成员包括杜文雄（董事）、杜文乐（董事）、杜文兴（董
事）、杜国栋（董事长、总经理）、杜半之（董事）和李琦琦，其中杜文雄与杜国栋系父
子关系，杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜半之系兄弟关系，杜半之与李琦琦系夫妻关系。
控股股东珠海市拾比伯投资管理有限公司系董事杜文雄、杜文兴、杜文乐、杜国栋共同
控制的企业；持有公司 5%以上股份的股东拾比佰（澳门）有限公司系董事杜半之及其
配偶李琦琦共同控制的企业。除上述情形外，杜半之与其他持有公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
杜文兴先生，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 9 月至 2011
年 10 月任佛山市顺德区雄兴电器实业有限公司董事；1997 年 1 月至 2011 年 4 月任佛
山市顺德区桂容家电有限公司董事；2005 年 4 月至今任佛山市顺德区冠新酒店（普通
合伙）执行事务合伙人；2005 年 4 月至今任佛山市顺德区汇文电器有限公司董事；2024
年 9 月 5 日至今任佛山市顺德区杜冠新企业管理有限公司董事职务；2019 年 12 月 29
日至今任拾比佰董事。
公司实际控制人为杜氏家族，成员包括杜文雄（董事）、杜文乐（董事）、杜文兴（董
事）、杜国栋（董事长、总经理）、杜半之（董事）和李琦琦，其中杜文雄与杜国栋系父
子关系，杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜半之系兄弟关系，杜半之与李琦琦系夫妻关系。
控股股东珠海市拾比伯投资管理有限公司系董事杜文雄、杜文兴、杜文乐、杜国栋共同
控制的企业；持有公司 5%以上股份的股东拾比佰（澳门）有限公司系董事杜半之及其
配偶李琦琦共同控制的企业。除上述情形外，杜文兴与其他持有公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
田建龙先生，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册
会计师。1993 年 7 月至 1997 年 3 月任珠海市斗门县水产总公司筹建项目经理；1997
年 3 月至 2011 年 3 月历任拾比佰有限财务主管、经营计划部经理、副总经理；2010 年
担任珠海市共富贸易有限公司董事，2022 年 3 月至 2022 年 6 月任吉首市珠润企业管理
咨询有限公司董事；2011 年 3 月至今任拾比佰副总经理、财务总监。
田建龙先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。
戴汉龙先生，中国国籍，1964 年出生，无境外永久居住权，专科学历。1988 年 7
月至 1991 年 9 月任蕉岭县审计局科员；1991 年 10 月至 1997 年 6 月任蕉岭县审计师事
务所所长；1997 年 7 月至 1998 年 4 月任蕉岭县审计局股长；1998 年 5 月至 1999 年 3
月任珠海华洋审计师事务所会计；1999 年 3 月至 2004 年 12 月任珠海中拓正泰会计师
事务所副所长；2005 年 1 月至 2015 年 11 月珠海立信会计师事务所所长；2015 年 12
月至 2024 年 10 月任珠海业勤会计师事务所（普通合伙）所长，2024 年 11 月至今任珠
海光华时代会计师事务所（普通合伙）所长；2022 年 12 月至今任拾比佰独立董事。
戴汉龙先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。
高雁鸣女士，中国国籍，1962 年出生，无境外永久居住权，硕士研究生。1984 年
年 1 月至 2004 年 9 月任北京华尔达技术有限公司工程师；2004 年 10 月至今任北京理
工大学珠海学院责任教授；2022 年 12 月至今任拾比佰独立董事。
高雁鸣女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。
陈奇奇先生，中国国籍，1994 年出生，无境外永久居留权，本科学历。2019 年 3
月至今，任广东广捷律师事务所律师。
陈奇奇先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。
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