海默科技: 关于独立董事辞职的公告_股票频道

证券代码：300084 证券简称：海默科技公告编号：2025—092
海默科技（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
独立董事曹建海先生的书面辞职报告，曹建海先生因个人工作原因申请辞去独
立董事、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员职务，辞职后不再担任
公司任何职务。曹建海先生担任公司独立董事的原定任期为 2025 年 9 月 29 日
至 2028 年 9 月 28 日。
曹建海先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，曹建海先生辞职将导致
公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且薪酬与考核委员会、提名委员
会中独立董事所占比例不符合法律法规和公司章程的规定。根据《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
有关规定，在股东会选举产生新任独立董事前，曹建海先生将继续履行公司独
立董事、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员的职责。公司将按照相
关规定尽快完成独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，曹建海先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未
履行的承诺事项。
独立董事曹建海先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展
发挥了积极作用，公司及董事会对曹建海先生为公司发展做出的贡献表示衷心
的感谢！
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会

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