证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-070
债券代码：127076 债券简称：中宠转 2
烟台中宠食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”或“中宠股份”）于 2025
年 12 月 10 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届董事会审计委员会第十三
次会议，审议通过《关于部分募投项目变更实施地点、实施主体的议案》，根据
公司发展规划及募投项目实际情况，为提高募集资金的使用效率，本次在募集资
金投资用途未发生变更的情况下，公司部分募投项目拟变更实施地点、实施主体，
本次部分募投项目变更实施地点、实施主体在董事会审批权限范围内，无需提交
公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063 号”文核准，公司于 2022
年 10 月 25 日公开发行了 7,690,459.00 张可转换公司债券，每张面值 100.00
元，总募集资金 769,045,900.00 元。扣除承销及保荐费用人民币 12,000,000.00
元（含税金额）后，实际收到人民币 757,045,900.00 元。本次可转换公司债券
主 承 销 商 联 储 证 券 股 份 有 限 公 司 已 于 2022 年 10 月 31 日 将 人 民 币
师费、审计验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他费用合计人民币
验证，并出具了和信验字（2022）第 000056 号《验资报告》。
由于 2022 年中国证券登记结算有限责任公司免征证券登记费，故对扣除不
含税发行费用实际募集资金净额进行调整，经调整后公司最终扣除不含税发行费
用实际募集资金净额为人民币 754,956,277.37 元。
二、募集资金监管及使用情况
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（一）募集资金监管情况
为规范公司本次发行的募集资金管理及使用，保护投资者的权益，根据中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，经公司第三
届董事会第二十一次会议批准，同意授权财务部门办理开设募集资金专用账户的
相关事宜。公司分别在中信银行股份有限公司烟台莱山支行、广发银行股份有限
公司烟台莱山支行、中国民生银行股份有限公司烟台芝罘支行、恒丰银行股份有
限公司烟台莱山支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司烟台莱山区支行、兴业银
行股份有限公司烟台分行、中国银行股份有限公司烟台莱山支行、招商银行股份
有限公司烟台莱山支行开立募集资金专项账户，专户仅用于公司募集资金的存储
和使用。公司于2022年11月11日会同保荐机构联储证券股份有限公司以及开设募
集资金专项账户的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）截至2025年6月30日，募集资金使用情况
单位：万元
截至 2025 年 6 月 30 日
承诺投资项目 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额
累计投入金额
年产 6 万吨高品质宠物干粮项目 22,960.71 22,960.71 0.00
年产 4 万吨新型宠物湿粮项目 25,552.34 25,552.34 0.00
年产 2000 吨冻干宠物食品项目 5,254.86 5,254.86 4,671.28
平面仓库智能立体化改造项目 3,636.68 3,636.68 2,728.35
补充流动资金 19,500.00 18,091.04 18,098.88
合 计 76,904.59 75,495.63 25,498.51
三、本次部分募投项目变更实施地点、实施主体的相关情况
“年产 6 万吨高品质宠物干粮项目”原计划实施地点为烟台市莱山区新兴产
业园（康源大街以北，东院路以西），现根据项目建设实际需求及土地资源匹配
情况，拟将实施地点变更为东院路以西、金穗街以南、中宠北路以北。
“年产 6 万吨高品质宠物干粮项目”原计划实施主体为中宠股份，为进一步
优化项目建设架构，充分整合内部资源，现根据项目建设实际情况，拟将募投项
目实施主体变更为烟台市佳实农业科技有限公司（以下简称“佳实农业”）。
公司结合募投项目的实际情况，在募集资金投资用途未发生变更的情况下，
拟对“年产 6 万吨高品质宠物干粮项目”变更实施地点、实施主体由中宠股份变
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更为其全资子公司，不属于募集资金用途的变更，因此无需提交公司股东会审议。
具体如下：
募投项目名称 变更前实施主体 变更后实施主体
年产 6 万吨高品质宠物干粮项目 烟台中宠食品股份有限公司 烟台市佳实农业科技有限公司
烟台市佳实农业科技有限公司具体情况如下：
公司名称 烟台市佳实农业科技有限公司
成立日期 2022-07-14
地址 山东省烟台市莱山区滨海路街道迎春大街 180 号
法定代表人 江移山
注册资本 300 万元
统一社会信用代码 370613000002239
一般项目：农业科学研究和试验发展；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）
；
农副产品销售；食用农产品初加工；化肥销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；农业专业及辅助性活动；农业面源和重金属污染
防治技术服务；生物有机肥料研发；肥料销售；牲畜销售；谷物种植；水果种植；
农业园艺服务；食用农产品批发；蔬菜种植；非主要农作物种子生产；食用菌种植；
中草药种植；园艺产品种植；农作物栽培服务；花卉种植；薯类种植；土壤与肥料
的复混加工；农业机械服务；生物农药技术研发；智能农机装备销售；谷物销售；
经营范围 智能农业管理；农业机械销售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；新
鲜水果批发；规划设计管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的
项目）；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管
理；企业管理咨询；咨询策划服务；财务咨询；土地整治服务；树木种植经营；园
林绿化工程施工；建筑材料销售；煤炭及制品销售；工程管理服务；化工产品销售
（不含许可类化工产品）；润滑油销售；橡胶制品销售；石油制品销售（不含危险
化学品）；金银制品销售；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
股权结构 中宠股份持有其 100%股权
四、本次部分募投项目变更实施地点、实施主体的原因
本次部分募投项目变更实施地点、实施主体，原因系“年产 6 万吨高品质宠
物干粮项目”拟调整后的实施地点，其土地使用权归属于佳实农业，为确保项目
建设过程中土地使用的合规性、便捷性，同时充分发挥佳实农业在该土地资源上
的管理优势，提升项目建设过程中的管理效率与推进速度。公司决定将佳实农业
作为实施主体，并调整“年产 6 万吨高品质宠物干粮项目”实施地点为东院路以
西、金穗街以南、中宠北路以北。
本次部分募投项目变更实施地点、实施主体将进一步提升项目建设效率，保
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障项目按计划推进，符合公司及全体股东的长远利益。
五、本次部分募投项目变更实施地点、实施主体的影响
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
规定，本次部分募投项目变更实施地点、实施主体由中宠股份变更为其全资子公
司不属于变更募集资金用途，因此无需提交公司股东会审议。
公司本次部分募投项目变更实施地点、实施主体，是基于公司实际生产经营
需要，未改变募集资金的建设内容、投资金额，不属于募集资金投资项目的用途
变更，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常
经营产生重大不利影响。本次募集资金投资项目实施主体的变更系公司与全资子
公司间进行的变更，不会对公司财务状况造成不利影响，能充分发挥公司现有资
源优势，有利于公司的整体规划和布局。
公司本次变更部分募投项目实施主体后，将相应变更募集资金专用账户，并
与佳实农业、银行、保荐机构重新签订募集资金监管协议。
六、相关审议程序及核查意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于部分募投项目变更实施地点、实施主体的议案》，董事会认为：本次部分募投
项目变更实施地点、实施主体，符合公司实际情况和战略规划，有利于优化资源
配置，提高募集资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，亦
不存在损害公司和股东权益的情形。同时，公司董事会授权公司经营管理层确定
本次开立募集资金专项账户的开户银行、办理本次募集资金专项账户的开立以及
募集资金监管协议签署等具体事宜。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，审
议通过《关于部分募投项目变更实施地点、实施主体的议案》，审计委员会认为：
公司本次部分募投项目变更实施地点、实施主体符合公司的发展战略和实际情况，
符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，
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不存在损害公司和股东利益的情形。审计委员会同意公司本次部分募投项目变更
实施地点、实施主体的事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目变更实施地点、实施主体由
中宠股份变更为其全资子公司不改变募集资金的用途及实施方式，不存在变相改
变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。同时，本次部分募投项目变
更实施地点、实施主体已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的法
律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目变更实施地点、实施主体的事项无
异议。
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