证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-084
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
第三次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，
同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，公司
《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
基于上述取消监事会等实际情况，公司根据相关法律法规、规范性文件的规
定及要求对《公司章程》相关条款进行修订。股东大会授权公司管理层办理工商
变更登记等相关事宜。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第六次会议决议公告》
（公
告编号：2025-077）《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-079）以
及 2025 年 11 月 27 日披露的《2025 年第三次临时股东大会决议的公告》（公告
编号：2025-082）。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续。
特此公告。
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