证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临 2025-059
浪潮软件股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》
及公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召开第十
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章
程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，同意变更公司注册资
本并修订《浪潮软件股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）及公司部分
治理制度，现将有关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浪潮软件股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2105 号），公司本次向特定对象发行
人民币普通股（A 股）股票对应的 25,530,000 股已在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。根据上会会计师事务所（特殊
（上会师报字(2025)第 15209 号），本次发行新增
普通合伙）出具的《验资报告》
股份完成股份登记后，公司总股本由 324,098,753 股增加至 349,628,753 股，公司
注册资本由 324,098,753 元增加至 349,628,753 元。鉴于公司注册资本变更情况，
根据《公司法》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》
中相关条款进行修订。
二、《公司章程》修订情况
根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行如下修订：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本 324,098,753 元 第六条 公司注册资本 349,628,753 元
人民币。 人民币。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
通股 324,098,753 股。 通股 349,628,753 股。
该事项尚需提交公司股东会审议通过，同时，公司董事会提请股东会授权董
事会及其授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。修订的《公司章程》
需要在市场监督管理部门备案，本次变更最终以市场监督管理部门核准内容为准。
修订后的《公司章程》详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《浪潮软件股份有限公司章程（2025 年 12 月修订）》。
三、制定和修订公司部分治理制度的情况
为进一步完善公司治理结构，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》
《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范
性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对公司部分治理制度进行
修订并制定相关制度，具体情况如下：
是否需
变更
序号 制度名称 要股东
情况
会审议
其中，
《关联交易管理制度》
《对外担保管理制度》
《对外投资管理制度》
《募
集资金管理制度》《累计投票制实施细则》尚需提交公司股东会审议通过。具体
内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的上述制定和
修订的相关治理制度。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十一日
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