证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-070
新天绿色能源股份有限公司
关于修订或废止公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第
六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<新天绿色能源股份有限公司对
外担保管理制度>的议案》《关于修订<新天绿色能源股份有限公司独立董事工
作制度>的议案》及《关于修订或废止本公司部分治理制度的议案》。现将有关
情况公告如下：
为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的
监管要求》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司对
以下内部治理制度进行了系统性的梳理，拟分别进行修订或废止，具体如下：
是否提交股
序号 制度名称 变更情况 备注
东会审议
董事、监事和高级管理人员所持公司
股份及其变动管理规定
是否提交股
序号 制度名称 变更情况 备注
东会审议
环境、社会及管治（ESG）暨社会责
任管理规定
相关内容已整合至《公司
董事会审计委员会年报工作管理规 章程》《董事会审计委员
定 会议事规则》及《信息披
露管理规定》等制度
相关内容已整合至《公司
章程》《独立董事工作制
度》及《信息披露管理规
定》等制度
相关内容已整合至《公司
董事会审批事项管理及披露工作指
引
则》等制度
特此公告。
新天绿色能源股份有限公司董事会
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