证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-171
中诚智信工程咨询集团股份有限公司
关于召开 2025 年第六次临时股东会通知公告
（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会届次
本次会议为 2025 年第六次临时股东会。
（二） 召集人
本次股东会的召集人为董事会。
公司于 2025 年 12 月 9 日召开了第四届董事会第七次会议，审议
通过了《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》
，公司董事会根
据本次会议决议召集股东会。
（三） 会议召开的合法合规性
本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要相关部门的批准
或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
月 25 日 15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简
称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，
为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时
间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关
注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认
证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）
或中国结算官方微信公众号（
“中国结算营业厅”）进行注册，对相关
证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站
（网址：www.chinaclear.cn）
“投资者服务专区-持有人大会网络投票
-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058
了解更多内容。
（六）出席对象
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具
体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资
者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）
，股东
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股
股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 920003 中诚咨询 2025 年 12 月 22 日
本公司聘请江苏益友天元律师事务所为 2025 年第六次临时股
东会进行见证并出具法律意见书。
（七） 会议地点
中诚智信工程咨询集团股份有限公司 5 楼会议室
二、会议审议事项
议案 投票股东类
议案名称
编号 型
普通股股东
非累积投票议案
关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案
（尚需提交股东会审议）
关于提名朱中一先生为第四届董事会独立董事
候选人的议案
具体情况详见公司 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所官方信
息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届董事会第七次会议决议公
告》（公告编号：2025-157）。
上述议案不存在审议公司申请转板的议案；
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2.00）
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00、4.00）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（3.06）需回避表决
股东为许学雷女士、苏州诚来恒投资管理中心（有限合伙）
（受公司控
股股东、实际控制人、董事许学雷女士的控制）、苏州苏高新产业投资
有限公司（张俊任职总经理）、卞才芳先生、郝春荣女士。
三、会议登记方法
（一） 登记方式
出席会议的股东应持有以下文件办理登记：
证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡（复印件）
和代理人身份证；
证、加盖法人单位印章的营业执照复印件；
证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业
执照复印件；
式登记；
理。
（二） 登记时间：2025 年 12 月 23 日 14:00-15:00
（三） 登记地点：中诚智信工程咨询集团股份有限公司 7 楼会议室
四、其他
（一） 会议联系方式：联系人：徐奕雯
联系地址：苏州高新区潇湘路 99 号 1 幢 101 室 7F
联系电话：0512-68079006
联系邮箱：zhongchenggcjsgl@163.com
（二） 会议费用：出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。
五、备查文件
（一）
《中诚智信工程咨询集团股份有限公司第四届董事会第六次会议
决议》
中诚智信工程咨询集团股份有限公司
董事会
附件：
授权委托书
中诚智信工程咨询集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2025 年第
六次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议
案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对
本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的
后果均由本人（本单位）承担。
本次股东会提案表决意见
议案编 表决意见
议案名称
号 同意 反对 弃权
非累积投票议案
（尚需提交股东会审议）
候选人的议案
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
注：
目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
字或盖章，并加盖单位公章。
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