证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-109
河南金丹乳酸科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）会议召开日期、时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月10日
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025年12月10日9:15—15:00
（二）现场会议召开地点：河南省郸城县金丹大道08号公司会议室。
（三）会议召集人：河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五
届董事会。
（四）投票方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股
股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人：公司董事长张鹏先生。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
出席现场会议的股东 8 人，代表股份 61,508,085 股，占公司有表决权股份总
数的 27.6297%（截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中的股份数量
为 4,659,680 股，该等股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数
为 222,615,427 股，下同）；通过网络投票出席会议的股东 110 人，代表股份
通过现场和网络投票的股东 112 人，代表股份 62,247,912 股，占公司有表决
权股份总数的 27.9621％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 37,276,806 股，占公司有表决权
股份总数的 16.7449%。
通过网络投票的股东 110 人，代表股份 24,971,106 股，占公司有表决权股份
总数的 11.2171%。
通过现场和网络投票的中小股东 110 人，代表股份 3,198,312 股，占公司有
表决权股份总数的 1.4367％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,227,206 股，占公司有表
决权股份总数的 1.0005％。
通过网络投票的中小股东 109 人，代表股份 971,106 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4362％。
中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
（二）公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议
案》。
总表决情况：
同意61,962,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5415%；反
对258,426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4152%；弃权27,000股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 2,912,886 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的0.8442%。
表决结果：通过。其中，出席本次会议的关联股东于培星、崔耀军、史永祯、
王然 明、陈飞 、李瑞霞对本项 议案回避表决，其持有的公司股份数量合计
（二）审议通过《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。
总表决情况：
同意61,952,886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5260%；反
对268,026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4306%；弃权27,000股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 2,903,286 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的0.8442%。
表决结果：通过。其中，出席本次会议的关联股东于培星、崔耀军、史永祯、
王然 明、陈飞 、李瑞霞对本项 议案回避表决，其持有的公司股份数量合计
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工持股计划
相关事宜的议案》。
总表决情况：
同意61,952,886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5260%；反
对268,026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4306%；弃权27,000股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 2,903,286 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的0.8442%。
表决结果：通过。其中，出席本次会议的关联股东于培星、崔耀军、史永祯、
王然 明、陈飞 、李瑞霞对本项 议案回避表决，其持有的公司股份数量合计
四、律师出具的法律意见
性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次
会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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