证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-131
债券代码：123177 债券简称：测绘转债
南京市测绘勘察研究院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 10 日下午 14:00；
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 12 月 10 日
司总股本 169,163,431 股（含回购股份数 3,383,594 股，公司有表决权的股份数为
共 64 人，代表公司有表决权的股份数为 79,981,519 股，占公司有表决权股份总数
的 48.2456%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 14 人，代表公司有表
决权的股份数为 79,607,692 股，占公司有表决权股份总数的 48.0201%；通过网络投
票的股东共 50 人，代表公司有表决权的股份数为 373,827 股，占公司有表决权股份
总数的 0.2255%。
通过现场投票和网络投票的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计 58 人，
代表公司有表决权的股份数 1,262,111 股，占公司有表决权股份总数的 0.7613%。
会议（部分董事以通讯方式出席）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华
人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会审议并以现场和网络投票表决方式通过以下议案：
有效表决权股 同意 反对 弃权
类别
份总数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
出席会议股东 79,981,519 79,884,536 99.8787 96,983 0.1213 0 0.0000
其中：中小投资者 1,262,111 1,165,128 92.3158 96,983 7.6842 0 0.0000
表决结果：通过。本议案为以特别决议通过的议案，已经出席会议股东及股东
授权代表所持表决权的三分之二以上通过。
本议案共有 6 个子议案，表决情况如下：
有效表决权股 同意 反对 弃权
类别
份总数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
出席会议股东 79,981,519 79,883,836 99.8779 96,983 0.1213 700 0.0009
其中：中小投资者 1,262,111 1,164,428 92.2603 96,983 7.6842 700 0.0555
表决结果：通过。本议案为以特别决议通过的议案，已经出席会议股东及股东
授权代表所持表决权的三分之二以上通过。
有效表决权股 同意 反对 弃权
类别
份总数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
出席会议股东 79,981,519 79,883,836 99.8779 96,983 0.1213 700 0.0009
其中：中小投资者 1,262,111 1,164,428 92.2603 96,983 7.6842 700 0.0555
表决结果：通过。本议案为以特别决议通过的议案，已经出席会议股东及股东
授权代表所持表决权的三分之二以上通过。
有效表决权股 同意 反对 弃权
类别
份总数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
出席会议股东 79,981,519 79,883,836 99.8779 96,983 0.1213 700 0.0009
其中：中小投资者 1,262,111 1,164,428 92.2603 96,983 7.6842 700 0.0555
表决结果：通过。
有效表决权股 同意 反对 弃权
类别
份总数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
出席会议股东 79,981,519 79,883,836 99.8779 96,983 0.1213 700 0.0009
其中：中小投资者 1,262,111 1,164,428 92.2603 96,983 7.6842 700 0.0555
表决结果：通过。
有效表决权股 同意 反对 弃权
类别
份总数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
出席会议股东 79,981,519 79,883,836 99.8779 96,983 0.1213 700 0.0009
其中：中小投资者 1,262,111 1,164,428 92.2603 96,983 7.6842 700 0.0555
表决结果：通过。
有效表决权股 同意 反对 弃权
类别
份总数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
出席会议股东 79,981,519 73,881,474 92.3732 96,983 0.1213 6,003,062 7.5056
其中：中小投资者 1,262,111 1,164,428 92.2603 96,983 7.6842 700 0.0555
表决结果：通过。
有效表决权股 同意 反对 弃权
类别
份总数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
出席会议股东 79,981,519 79,883,836 99.8779 96,983 0.1213 700 0.0009
其中：中小投资者 1,262,111 1,164,428 92.2603 96,983 7.6842 700 0.0555
表决结果：通过。
案》
本议案应选人数 5 人，采用累积投票制表决通过，表决情况如下：
同意
类别 有效表决权股份总数
股数 比例（%）
出席会议股东 79,981,519 83,411,836 104.2889
其中：中小投资者 1,262,111 694,790 55.0498
表决结果：通过。王海龙当选公司第四届董事会非独立董事。
同意
类别 有效表决权股份总数
股数 比例（%）
出席会议股东 79,981,519 83,411,836 104.2889
其中：中小投资者 1,262,111 694,790 55.0498
表决结果：通过。金雪莲当选公司第四届董事会非独立董事。
同意
类别 有效表决权股份总数
股数 比例（%）
出席会议股东 79,981,519 83,411,836 104.2889
其中：中小投资者 1,262,111 694,790 55.0498
表决结果：通过。沈雨当选公司第四届董事会非独立董事。
同意
类别 有效表决权股份总数
股数 比例（%）
出席会议股东 79,981,519 73,411,836 91.7860
其中：中小投资者 1,262,111 694,790 55.0498
表决结果：通过。冯太鹏当选公司第四届董事会非独立董事。
同意
类别 有效表决权股份总数
股数 比例（%）
出席会议股东 79,981,519 73,450,306 91.8341
其中：中小投资者 1,262,111 733,260 58.0979
表决结果：通过。贾剑锋当选公司第四届董事会非独立董事。
本议案应选人数 3 人，采用累积投票制表决通过，表决情况如下：
同意
类别 有效表决权股份总数
股数 比例（%）
出席会议股东 79,981,519 79,407,834 99.2827
其中：中小投资者 1,262,111 690,788 54.7327
表决结果：通过。程亮当选公司第四届董事会独立董事。
同意
类别 有效表决权股份总数
股数 比例（%）
出席会议股东 79,981,519 79,407,833 99.2827
其中：中小投资者 1,262,111 690,787 54.7327
表决结果：通过。王亮亮当选公司第四届董事会独立董事。
同意
类别 有效表决权股份总数
股数 比例（%）
出席会议股东 79,981,519 79,440,234 99.3232
其中：中小投资者 1,262,111 723,188 57.2999
表决结果：通过。涂勇当选公司第四届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦（南京）律师事务所杨亮律师和印佳雯律师现场见证，
并出具了《法律意见书》。《法律意见书》的结论性意见为公司本次股东会的召集
和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东
会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
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