证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2025-123
债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2
新希望六和股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交
易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
√作为投票对象的
子议案数（3）
（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统参加网络投票。
（2）提案 1 需逐项表决；提案 1 为特别表决事项，需经出席股东会的股
东所持表决权的三分之二以上才能通过；其余提案均为普通表决事项，应当
由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（3）涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日刊登在《中国证券报》
《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第九次会议决议公告》等文件。
三、会议登记等事项
（1）2025 年 12 月 25 日（星期四）上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至
登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号董事会办公室。
（2）2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 13:00 至 14:00。
登记地址：成都市锦江区新希望中鼎国际 1 号楼 A 座 2 楼会议室。
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证及复印件办理会议登记手续；
委托代理人应提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人身份证复印件
办理会议登记手续。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、
营业执照复印件（盖章）、法定代表人证明书；代理人出席会议的，应持营
业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、出席会议人身份证及复印件办理
会议登记手续。
不迟于 2025 年 12 月 25 日下午 17：30）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一 。
五、其他事项
会务常设联系人姓名：白旭波、青婉琳
联系电话：028-85950011
传真号码：028-85950022
公司地址：成都市锦江工业园区金石路376号
电邮地址：000876@newhope.cn
邮 编：610063
六、备查文件
特此公告
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午9:15，结束时间为 2025年12月26日（现场股东会结束当日）
下午15：00。
上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席新希望六和股份有限公司2025年
第三次临时股东会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：
备注
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
（以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。）
委托人姓名或单位名称：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书签发日期：
委托书有效期限：
年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）
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