股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2025-051
众信旅游集团股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
? 股东会召开日期：2025 年 12 月 26 日（星期五）14:00（13:30-14:00 为现
场审核登记时间）
? 股权登记日：2025 年 12 月 23 日（星期二）
? 本次股东会提供网络投票方式
? 本次股东会对中小投资者的表决单独计票
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会
议决议召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将会议有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）14:00（13:30-14:00 为
现场审核登记时间）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
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所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席本次会议，并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东（《授权委托书》
格式见附件一）。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。
游大厦二层大会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于控股子公司增资及公司放弃优先权暨关
《关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事
的议案》
（1）本次议案均为普通决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份的 1/2 以上赞成方可通过。股东应填报表决意见
（同意/反对/弃权）。
（2）本次股东会的议案将对中小投资者的表决单独计票，并在股东会决
议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、高级管理
人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
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（3）议案 1.00 涉及关联交易事项，关联股东将在股东会上对该议案回避
表决。
（4）本次议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详
见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
股东会以直接送达、电子邮件或信函方式提前进行会议登记：
（1）直接送达登记时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 5 点前
? 直接送达登记地址：北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）
众信旅游大厦证券事务部（邮编：100125）
（2）采用电子邮件、信函方式登记的需在 2025 年 12 月 25 日（星期四）
下午 5 点之前送达至公司。
? 电子邮箱：stock@utourworld.com
? 信函：采用信函方式登记的，信函请寄至直接送达登记地址，并请
注明“2025 年第三次临时股东会”字样。
（1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持 1）本人有效
身份证件、2）股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人出席的，代理
人还须持 3）代理人有效身份证件、4）书面授权委托书办理登记。
（2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，
须持 1）股东账户卡、2）加盖股东公章的营业执照复印件和 3）本人有效身份
证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持 4）代理人有效身份证
件、5）书面授权委托书办理登记。
件须个人签字；法人股东登记材料复印件/扫描件须加盖公章。
四、其他事项
（1）联系人：吴冉婧
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（2）联系电话：010-64489903
（3）电子邮箱：stock@utourworld.com
（4）联系地址：北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信
旅游大厦证券事务部（邮编：100125）
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件二。
六、备查文件
特此公告。
附件一：众信旅游集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会授权委托
书；
附件二：参加网络投票的具体操作流程。
众信旅游集团股份有限公司董事会
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附件一：
众信旅游集团股份有限公司
众信旅游集团股份有限公司：
兹委托 先生/女士（证件号码： ），代表本
单位（本人）出席于 2025 年 12 月 26 日（星期五）召开的众信旅游集团股份
有限公司（“公司”）2025 年第三次临时股东会（“本次会议”）。
本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次会议结束。
一、委托权限
受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
? 受托人独立投票
? 委托人指示投票（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票
决定作出明确指示）
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于控股子公司增资及公司放弃优先权暨关
联交易的议案》
《关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事
二、委托人和受托人信息
委托人信息 受托人信息
委托人姓名/单位名称： 受托人姓名：
委托人股东账号： 受托人身份证号/其他有效身份证件
委托人身份证号/企业法人营业执照统一社会信 号：
用代码/其他有效证件号：
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委托人持有公司股份数（股）
：
委托人（签字）
： 受托人（签字）：
（委托人为法人的，需加盖委托人公章并由法
定代表人签字）
委托日期： 年 月 日 受托日期： 年 月 日
本授权委托书剪报、复印均有效。
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附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“众信投票”。
本次股东会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
二、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2025 年 12 月 26 日下午 3:00。
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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