证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-075
江西百通能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30—11:30，
年 12 月 10 日 9:15-15:00 期间任意时间。
室。
行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《江西百通能源股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代表共计 233 人，代表
有表决权的股份共计 253,689,254 股，占公司有表决权股份总数的 55.0421%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 7 人，代表有表决权
的股份共 228,973,487 股，占公司有表决权股份总数的 49.6796%；通过网络投
票出席会议的股东共 226 人，代表有表决权的股份共计 24,715,767 股，占公司
有表决权股份总数的 5.3625%。
通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计
代表有表决权的股份 24,750,567 股，占公司有表决权股份总数的 5.3701%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表有表决权的股份 34,800 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0076%。通过网络投票的中小股东 226 人，代表有表
决权的股份 24,715,767 股，占公司有表决权股份总数的 5.3625%。
列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
（一）审议通过《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相
关担保的议案》
表决结果：同意 25,181,967 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 96.7958%；反对 832,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0031%。
其中，中小股东表决情况：同意 23,916,967 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 96.6320%；反对 832,800 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 3.3648%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0032%。
关联股东南昌百通环保科技有限公司、张春龙、张春泉、北京百通衡宇科技
有限公司对本议案回避表决。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的
议案》
表决结果：同意 252,960,054 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7126%；反对 728,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0003%。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 252,866,654 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6757%；反对 816,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0023%。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 252,978,754 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7199%；反对 704,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0023%。
本议案为特别决议议案，已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二
以上通过。
（五）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
表决结果：同意 252,986,454 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7230%；反对 697,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0023%。
本议案为特别决议议案，已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二
以上通过。
表决结果：同意 252,986,454 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7230%；反对 697,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0023%。
本议案为特别决议议案，已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二
以上通过。
表决结果：同意 252,981,454 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7210%；反对 697,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的 0.0043%。
表决结果：同意 252,975,254 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7186%；反对 703,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的 0.0043%。
表决结果：同意 252,973,754 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7180%；反对 704,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的 0.0043%。
表决结果：同意 252,966,654 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7152%；反对 716,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的 0.0023%。
表决结果：同意 252,975,154 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7185%；反对 703,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的 0.0043%。
表决结果：同意 252,966,654 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7152%；反对 716,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的 0.0023%。
表决结果：同意 252,981,454 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7210%；反对 697,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的 0.0043%。
表决结果：同意 252,954,154 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7102%；反对 704,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0120%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京东环律师事务所
律师姓名：李凡、李莉
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、
行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东
大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定；本次
股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
股东大会的法律意见书。
特此公告。
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