证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-055
四川泸天化股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2025 年 12 月 19 日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东（上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于修订〈四川泸天化股份有限公司独立董事
制度〉的议案》
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司
的董事和高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决
单独计票，并对单独计票情况进行披露。
以上议案已经公司第八届董事会第十五次会议、第八届董事会第十六次临时会议审议
通过，具体内容详见 2025 年 10 月 27 日、2025 年 12 月 11 日披露于《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
全部议案均为普通决议事项，即由出席股东会二分之一以上有效表决权通过；议案 1
为关联交易事项提案，关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
（1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证
（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效
印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、
持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
司三号楼）
东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行
登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行
登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、
授权委托书进行登记。
联系地址：四川省泸州市纳溪区李子林路 38 号
联 系 人：滕敏桥 朱鸿艳
联系电话：0830-4120687 0830-4122195
电子邮箱：lthgfdb@126.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十六次临时会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席四川泸天化股份有限公司
委托人姓名或名称（法人股东应加盖印章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
受托人代表的股份数： 委托日期：
本人（或公司）对四川泸天化股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议案的投票意见
如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于 2026 年度日常关联交易预计的
议案》
《关于修订〈四川泸天化股份有限公
司独立董事制度〉的议案》
本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
注：1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对议案，
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上
“√”。
委托日期：2025 年 月 日
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