浪潮软件股份有限公司
会议材料
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会 议 议 程
现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日下午 14:00
现场会议地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室
会议由公司董事长赵绍祥先生主持，会议议程安排如下：
议程 内容 报告人
浪潮软件股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《公司章程》《公司股东会议事规则》等相关法律法规和规
定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、本公司设立股东会秘书处，具体负责股东会有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发
言股东履行登记手续后按先后顺序发言。为提高工作效率，各位股东发言请围绕
本次议案进行。如果对公司业务有其他问题，我们将会后详细解答。登记发言的
人数一般以 10 人为限，超过 10 人时先安排持股数多的前 10 位股东，发言顺序
亦按持股数多的在先。
五、每一股东发言不得超过两次，每次发言一般不超过 3 分钟。股东发言时，
应当首先报告其所持股份份额。
六、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东
的问题。全部回答问题的时间控制在 10 分钟。
七、股东会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使
表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案
下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均
视为废票，请广大股东注意。
八、根据《公司章程》，公司董事会推选股东代表 2 人为本次股东会的监票
人。
九、公司董事会聘请执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。
十、根据上市公司股东会网络投票的有关规定，股东会议案的表决结果需合
并统计现场投票和网络投票的表决结果。投票表决完毕后，进行现场投票和网络
投票的数据处理，本次股东会决议包含现场投票与网络投票表决结果。
议案一：
浪潮软件股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
各位股东：
一、公司注册资本变更情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浪潮软件股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2105 号），公司本次向特定对象发
行人民币普通股（A 股）股票对应的 25,530,000 股已在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。根据上会会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《验资报告》（上会师报字(2025)第 15209 号），本次发行
新增股份完成股份登记后，公司总股本由 324,098,753 股增加至 349,628,753 股，
公司注册资本由 324,098,753 元增加至 349,628,753 元。鉴于公司注册资本变更情
况，根据《公司法》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章
程》中相关条款进行修订。
二、《公司章程》修订情况
根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行如下修订：
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 第 六 条 公 司 注 册 资 本
第二十一条 公司已发行的股份 第二十一条 公司已发行的股份数
数为 324,098,753 股，公司的股 为 349,628,753 股，公司的股本结
本结构为普通股 324,098,753 股。 构为普通股 349,628,753 股。
公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理工商变更登记、章程备
案等相关事宜。修订的《公司章程》需要在市场监督管理部门备案，本次变更最
终以市场监督管理部门核准内容为准。
请各位股东审议。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十六日
议案二：
浪潮软件股份有限公司
关于修订《关联交易管理制度》的议案
各位股东：
为进一步完善公司治理结构，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范
性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《关联交易管理制度》进行了修
订，具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮
软件股份有限公司关联交易管理制度（2025 年 12 月修订）》。
请各位股东审议。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十六日
议案三：
浪潮软件股份有限公司
关于修订《对外担保管理制度》的议案
各位股东：
为进一步完善公司治理结构，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范
性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《对外担保管理制度》进行了修
订，具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮
软件股份有限公司对外担保管理制度（2025 年 12 月修订）》。
请各位股东审议。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十六日
议案四：
浪潮软件股份有限公司
关于修订《对外投资管理制度》的议案
各位股东：
为进一步完善公司治理结构，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范
性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《对外投资管理制度》进行了修
订，具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮
软件股份有限公司对外投资管理制度（2025 年 12 月修订）》。
请各位股东审议。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十六日
议案五：
浪潮软件股份有限公司
关于修订《募集资金管理制度》的议案
各位股东：
为进一步完善公司治理结构，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范
性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了修
订，具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮
软件股份有限公司募集资金管理制度（2025 年 12 月修订）》。
请各位股东审议。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十六日
议案六：
浪潮软件股份有限公司
关于制定《累计投票制实施细则》的议案
各位股东：
为进一步完善公司治理结构，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范
性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司制定了《累计投票制实施细则》，
具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件
股份有限公司累计投票制实施细则（2025 年 12 月）》。
请各位股东审议。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十六日
议案七：
浪潮软件股份有限公司
关于调整 2025 年度日常关联交易的议案
各位股东：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
司”）召开第十届董事会第二十一次会议，会议审议通过《关于调整 2025 年度
日常关联交易的议案》，该议案涉及关联交易事项，关联董事王冰先生、韩志鹏
先生回避表决，符合国家有关法律法规和《浪潮软件股份有限公司章程》的相关
规定，表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议事前审议通过上述
议案，全体独立董事一致同意并发表独立意见：公司本次调整 2025 年度日常关
联交易属于公司开展日常经营活动所需，并根据市场化原则运作，定价原则的设
定公允合理，不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，该
议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，关联股东浪潮软件科技有限
公司将回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况及本次预计调整情况
了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。
根据公司业务实际与经营发展需要，结合 2025 年已实际发生的日常关联交
易情况以及后续业务规划，公司和关联方 2025 年的日常关联交易情况与原预计
情况发生了变化，需要对原预计情况进行调整。其中，调整关联销售交易额度主
要系公司为关联方提供政务服务、智慧教育等产品和技术服务，根据项目交付进
度进行调整。调整关联采购交易额度主要系根据项目实际需求及最新交付进度进
行调整。具体调整情况如下：
单位：万元
原预计
关联交 2025 年日
关联人 际发生金 常关联交易 年日常关联
易类别 常关联交
额（未审 金额 交易金额
易金额
计）
浪潮软件集团有限公司 4,000.00 203.03 -3,000.00 1,000.00
浪潮软件科技有限公司 4,000.00 514.89 -2,000.00 2,000.00
向关联 浪潮通信信息系统有限
人销售 公司
产品、 浪潮智慧科技有限公司 1,500.00 186.14 -1,100.00 400.00
商品、 浪潮智慧城市科技有限
提供劳 1,500.00 36.57 -1,200.00 300.00
公司
务 浪潮集团及下属其他关
联方
小计 20,800.00 2,932.94 -11,800.00 9,000.00
山东浪潮数字服务有限
公司
浪潮软件科技有限公司 3,500.00 186.20 -2,500.00 1,000.00
浪潮通信信息系统有限
向关联 公司
人采购 浪潮云信息技术股份公
商品和 司
原材料 浪潮卓数大数据产业发
展有限公司
浪潮集团及下属其他关
联方
小计 32,700.00 7,314.76 -12,500.00 20,200.00
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
公司成立于 2000 年 5 月 11 日，统一社会信用代码 91370000723297354T，
注册地址为山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S02 楼，法定代表人史庆军，注
册资本 200,000 万元人民币，企业类型为其他有限责任公司，公司经营范围为：
许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工；电气安装服务；输电、供电、
受电电力设施的安装、维修和试验；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；智能控制系
统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软
件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；
安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；计算机软硬件及辅助设备
批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司成立于 2020 年 2 月 29 日，统一社会信用代码 91370100MA3RFXAA45，
注册地址为中国（山东）自由贸易试验区济南片区浪潮路 1036 号浪潮科技园，
法定代表人王彦功，注册资本 380,000 万元人民币，企业类型为有限责任公司（非
自然人投资或控股的法人独资），公司经营范围为：一般项目：信息技术咨询服
务；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备
销售；互联网数据服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设
备零售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；云计算设备制造；云计算设备
销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；移动终端设备制造；移动终
端设备销售；家用电器制造；电视机制造；家用电器销售；影视录放设备制造；
广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；教育咨
询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；汽车零配件批发；建筑材料销售；
非居住房地产租赁；物业管理；机械设备租赁；广告设计、代理；企业形象策划；
会议及展览服务；摄像及视频制作服务；货物进出口；第一类医疗器械销售；第
二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）许可项目：第二类增值电信业务；广播电视传输设备制造；建设工程施工；
建筑智能化系统设计；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
公司成立于 2002 年 10 月 11 日，统一社会信用代码 91370100743379656W，
注册地址为山东省济南市高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园 S06 号楼，法定代表
人崔洪志，注册资本 25,000 万元人民币，企业类型为有限责任公司（非自然人
投资或控股的法人独资），公司经营范围为：许可项目：建设工程设计；建设工
程施工；货物进出口；技术进出口；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；
电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服
务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务；网络设备销售；电子元
器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；电器辅件制造；电器辅件销售；
节能管理服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；制冷、空调设备销售；
数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司成立于 2022 年 7 月 27 日，统一社会信用代码 91370100MABUTUDU2Y，
注册地址为中国（山东）自由贸易试验区济南片区浪潮路 1036 号 S01 楼，法定
代表人杨小林，注册资本 20,000 万元人民币，企业类型为有限责任公司（非自
然人投资或控股的法人独资），公司经营范围为：一般项目：信息系统集成服务；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫星遥感应
用系统集成；物联网设备制造；物联网设备销售；软件开发；软件销售；智能农
业管理；农业专业及辅助性活动；云计算设备销售；智能控制系统集成；云计算
装备技术服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；物
联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；远程健康管理服务；人工智
能行业应用系统集成服务；智能家庭消费设备销售；养老服务；智能农机装备销
售；园区管理服务；智能水务系统开发；水文服务；制冷、空调设备销售；普通
货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；数字
内容制作服务（不含出版发行）；供应链管理服务；农业生产托管服务；互联网
销售（除销售需要许可的商品）；技术进出口；货物进出口；进出口代理；社会
经济咨询服务；工程管理服务；停车场服务；建筑工程机械与设备租赁；安防设
备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；安全系统监控服务；轨道交
通通信信号系统开发；数字视频监控系统销售；农产品智能物流装备销售；水利
相关咨询服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；建设工程
施工；建设工程勘察；建设工程设计；建筑智能化系统设计；电气安装服务；第
二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
公司成立于 2021 年 6 月 11 日，统一社会信用代码 91370100MA94A4168X，
注册地址为山东省济南市高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园 S02 号楼 27 楼，法定
代表人王燕波，注册资本 50,000 万元人民币，企业类型为其他有限责任公司，
公司经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；信息系统集
成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售代理；电子产品销售；
新兴能源技术研发；软件开发；人工智能应用软件开发；新材料技术研发；物联
网技术研发；工程管理服务；先进电力电子装置销售；计算机软硬件及外围设备
制造；计算机软硬件及辅助设备零售；科技中介服务；信息系统运行维护服务；
网络技术服务；智能农业管理；智能家庭消费设备制造；人工智能理论与算法软
件开发；智能基础制造装备制造；人工智能基础软件开发；智能控制系统集成；
物联网应用服务；5G 通信技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；各类工程建设活动；建筑智
能化工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程监理；房屋建筑和市政基础设施
项目工程总承包；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
公司成立于 2004 年 7 月 12 日，统一社会信用代码 91370100746103671B，
注册地址为中国（山东）自由贸易试验区济南片区浪潮路 1036 号浪潮科技园 02
号楼 32F，法定代表人王晓文，注册资本 17,263.7 万元人民币，企业类型为其他
有限责任公司，公司经营范围为：许可项目：劳务派遣服务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅
助设备批发；电子产品销售；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介
活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
公司成立于 2015 年 3 月 9 日，统一社会信用代码 91370100307001737Y，注
册地址为山东省济南市高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园 S02 号楼，法定代表人
肖雪，注册资本 36,214.8272 万元人民币，企业类型为其他股份有限公司（非上
市），公司经营范围为：云计算、工业互联网、信息、网络科技专业领域内从事
技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成；网络工程；计算
机软硬件的开发、技术服务、销售；互联网零售；增值电信业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司成立于 2017 年 6 月 19 日，统一社会信用代码 91320211MA1P808Q9W，
注册地址为无锡市经济开发区丰润道 1 号雪浪小镇数据创新中心 B4 栋 5 层，法
定代表人张帆，注册资本 36,196.9793 万元人民币，企业类型为有限责任公司，
公司经营范围为：在大数据、信息、网络科技领域内从事技术开发、技术咨询、
技术转让、技术服务；计算机系统集成服务；网络工程服务；计算机软硬件的销
售；设计、制作、代理及发布各类广告业务；展览展示服务；会议服务；企业形
象策划服务；摄影服务；房屋租赁服务；物业管理。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准）一般项目：市场调查（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
（二）与本公司的关联关系
序号 关联单位名称 关联关系
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需
要，双方在前期同类关联交易合作中均依据协议积极履行其义务，执行情况良好；
关联方的经营、财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力，不会给公司带
来交易风险或形成坏账损失。
三、关联交易主要内容和定价政策
为规范与关联方之间的关联交易行为，经公司 2023 年第四次临时股东大会
审议通过，公司与浪潮集团有限公司续签了《浪潮集团有限公司与浪潮软件股份
有限公司合作协议》（以下简称“
《合作协议》”），协议规定公司与浪潮集团及其
下属控股子公司之间发生的关联交易须依照公平自愿、等价有偿的市场原则，关
联交易的定价遵循公开、公平、公正原则，杜绝了关联交易可能发生的价格不公
正或条件不公平的情形。
公司与关联方之间的关联交易主要内容为与日常经营相关的销售、采购以及
接受、提供劳务服务等，符合公司正常生产经营的需要，根据市场化原则运作，
交易双方依据关联交易中所签订的《合作协议》作为定价依据，定价原则公允、
合理，符合国家有关法律法规和关联交易的公允性原则，交易公平合理，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
子商务等领域的软件开发与服务，并根据客户需要提供系统集成服务，与上述关
联方所发生的日常关联交易主要为满足公司业务发展需要，利用各自在技术和市
场等方面的优势，实现优势互补、合作发展，公司与上述关联方的合作是确切必
要性的，且在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与其公平、互惠的合作。
和统一招投标制度而发生的。公司的软件产品及业务和关联方的硬件产品及业务
配套实施，在同等价格与性能条件下，有着更好的兼容性。公司与关联方长期、
良好的合作能够降低营运成本，有利于发挥协同效应，促进公司主业发展。
定价原则的设定公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。上述关联交易不会影响公司的独立性，不会造成对公司利益的损害，更不会
形成对关联方的依赖。调整上述关联交易为公司经营所需，遵循公平、公开、公
正的原则，未导致资金占用和公司利益损失。
请各位股东审议。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十六日
议案八：
浪潮软件股份有限公司
关于预计 2026 年度日常关联交易的议案
各位股东：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
召开第十届董事会第二十一次会议，会议审议通过《关于预计2026年度日常关联
交易的议案》，该议案涉及关联交易事项，关联董事王冰先生、韩志鹏先生回避
表决，符合国家有关法律法规和《浪潮软件股份有限公司章程》的相关规定，表
决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议事前审议通过上述
议案，全体独立董事一致同意并发表独立意见：公司预计2026年度日常关联交易
事项是公司结合自身实际情况，因正常的业务需要而进行的，并根据市场化原则
运作，关联交易的价格参照市场价格，按照公平合理的原则协商确定，不构成对
公司独立性的影响，不会造成对公司及全体股东特别是中小股东利益的损害。同
意将该议案提交公司董事会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，该
议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，关联股东浪潮软件科技有限公
司将回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易 预计金额与实际发生
关联人 计金额（调 月实际发生金
类别 金额差异较大的原因
整后） 额（未审数）
浪潮金融信息技术有限公司 3,500.00 2,544.85
部分项目交付推迟，
浪潮云信息技术股份公司 1,500.00 329.91
对应采购未发生
向关联人 山东浪潮数字服务有限公司 2,500.00 1,586.24
采购商品 智慧齐鲁（山东）大数据科技
和原材料 有限公司
浪潮通信信息系统有限公司 2,000.00 218.70 项目需求减少所致
浪潮集团及下属其他关联方 8,700.00 1,768.09
小计 20,200.00 7,314.76
向关联人 浪潮软件科技有限公司 2,000.00 514.89 项目需求减少所致
销 售 产 浪潮通信信息系统有限公司 1,500.00 661.59
品、商品、 浪潮集团及下属其他关联方 5,500.00 1,756.47
提供劳务 小计 9,000.00 2,932.94
山东浪潮智慧文旅产业发展有 商旅平台使用需求
支付给关 3,000.00 1,509.27
限公司 减少所致
联人的租
浪潮软件集团有限公司 1,500.00 283.23 项目需求减少所致
赁、水电
浪潮集团及下属其他关联方 2,700.00 1,522.09
费等
小计 7,200.00 3,314.60
山东浪潮智慧文旅产业发展有
房屋租赁 限公司
收入 浪潮集团及下属其他关联方 1,400.00 825.79
小计 2,900.00 1,763.63
注：关于调整 2025 年度日常关联交易预计金额尚需提交公司股东会审议。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本次预计金额与实际
关联交易 1-11 月实 2026 年预计
关联人 发生金额差异较大的
类别 际发生金额 金额
原因
（未审数）
浪潮云信息技术股份公司 329.91 4,500.00 项目需求增加所致
浪潮金融信息技术有限公司 2,544.85 4,000.00 项目需求增加所致
山东浪潮数字服务有限公司 1,586.24 2,700.00
智慧齐鲁（山东）大数据科技
采购商品 866.96 2,000.00
有限公司
和原材料
浪潮卓数大数据产业发展有限
公司
浪潮集团及下属其他关联方 1,763.66 9,600.00
小计 7,314.76 24,000.00
浪潮软件集团有限公司 203.03 2,000.00 项目需求增加所致
向关联人 浪潮通信信息系统有限公司 661.59 1,800.00
销 售 产 智慧齐鲁（山东）大数据科技
品、商品、 有限公司
提供劳务 浪潮集团及下属其他关联方 1,256.54 5,700.00
小计 2,932.94 11,000.00
支付给关 山东浪潮智慧文旅产业发展有
联人的租 限公司
赁、水电 浪潮软件集团有限公司 283.23 1,300.00
费、差旅 浪潮集团及下属其他关联方 1,522.09 2,500.00
费等 小计 3,314.60 6,000.00
山东浪潮智慧文旅产业发展有
房屋租赁 限公司
收入 浪潮集团及下属其他关联方 825.79 1,200.00
小计 1,763.63 2,500.00
注：由于公司关联方数量众多，其中预计与单一关联方发生交易金额低于本公司上一年
度经审计净资产 0.5%的关联方，公司以同一实际控制人即浪潮集团有限公司（简称“浪潮
集团”
）为口径进行合并列示。
公司预计 2026 年度关联交易金额与 2025 年度实际发生关联交易金额存在差
异，调整原因主要系：公司为客户提供定制化软件开发、系统集成等服务，根据
客户需求采购相关的硬件设备及服务等，考虑到关联方提供的软件系统与硬件设
备兼容性更好、适配性更强，同时基于项目实际需求的变动，对部分关联方的销
售、采购预计金额较 2025 年度有所调整。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
公司成立于 2000 年 5 月 11 日，统一社会信用代码 91370000723297354T，
注册地址为山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S02 楼，法定代表人史庆军，注
册资本 200,000 万元人民币，企业类型为其他有限责任公司，公司经营范围为：
许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工；电气安装服务；输电、供电、
受电电力设施的安装、维修和试验；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；智能控制系
统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软
件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；
安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；计算机软硬件及辅助设备
批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司成立于 2020 年 2 月 29 日，统一社会信用代码 91370100MA3RFXAA45，
注册地址为中国（山东）自由贸易试验区济南片区浪潮路 1036 号浪潮科技园，
法定代表人王彦功，注册资本 380,000 万元人民币，企业类型为有限责任公司（非
自然人投资或控股的法人独资），公司经营范围为：一般项目：信息技术咨询服
务；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备
销售；互联网数据服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设
备零售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；云计算设备制造；云计算设备
销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；移动终端设备制造；移动终
端设备销售；家用电器制造；电视机制造；家用电器销售；影视录放设备制造；
广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；教育咨
询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；汽车零配件批发；建筑材料销售；
非居住房地产租赁；物业管理；机械设备租赁；广告设计、代理；企业形象策划；
会议及展览服务；摄像及视频制作服务；货物进出口；第一类医疗器械销售；第
二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）许可项目：第二类增值电信业务；广播电视传输设备制造；建设工程施工；
建筑智能化系统设计；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
公司成立于 2002 年 10 月 11 日，统一社会信用代码 91370100743379656W，
注册地址为山东省济南市高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园 S06 号楼，法定代表
人崔洪志，注册资本 25,000 万元人民币，企业类型为有限责任公司（非自然人
投资或控股的法人独资），公司经营范围为：许可项目：建设工程设计；建设工
程施工；货物进出口；技术进出口；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；
电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服
务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务；网络设备销售；电子元
器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；电器辅件制造；电器辅件销售；
节能管理服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；制冷、空调设备销售；
数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司成立于 2016 年 1 月 14 日，统一社会信用代码 91320506MA1MEDKH7D，
注册地址为苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 818 号富民三期厂房 3 幢，法
定代表人王瑜，注册资本 23,119.52 万元人民币，企业类型为有限责任公司（外
商投资、非独资），公司经营范围为：接受金融机构委托从事信息技术外包服务；
信息系统集成服务；金融软件及计算机网络技术开发；研发、生产、销售、租赁、
维修计算机设备、电子元器件、自动柜员机及其零配件、自助终端设备及其零配
件；安防设施的设计、安装和维护；从事服务器、存储产品的批发、销售、维护
业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗
器械生产；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发；计算机软
硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；
电子专用设备制造；电子专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制
造）；安防设备销售；互联网设备销售；信息技术咨询服务；电子产品销售；显
示器件制造；显示器件销售；计算机及办公设备维修；虚拟现实设备制造；计算
机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件外包服务；数字
视频监控系统销售；网络设备销售；信息安全设备销售；数据处理和存储支持服
务；信息系统运行维护服务；办公用品销售；音响设备制造；音响设备销售；集
成电路销售；集成电路设计；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二
类医疗器械销售；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；计算机系统服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培
训等需取得许可的培训）；人工智能硬件销售；服务消费机器人制造；智能机器
人销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备销售；可穿戴智能设备
制造；可穿戴智能设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
公司成立于 2015 年 3 月 9 日，统一社会信用代码 91370100307001737Y，注
册地址为山东省济南市高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园 S02 号楼，法定代表人
肖雪，注册资本 36,214.8272 万元人民币，企业类型为其他股份有限公司（非上
市），公司经营范围为：云计算、工业互联网、信息、网络科技专业领域内从事
技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成；网络工程；计算
机软硬件的开发、技术服务、销售；互联网零售；增值电信业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司成立于 2004 年 7 月 12 日，统一社会信用代码 91370100746103671B，
注册地址为中国（山东）自由贸易试验区济南片区浪潮路 1036 号浪潮科技园 02
号楼 32F，法定代表人王晓文，注册资本 17263.7 万元人民币，企业类型为其他
有限责任公司，公司经营范围为：许可项目：劳务派遣服务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅
助设备批发；电子产品销售；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介
活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
公司成立于 2020 年 4 月 21 日，统一社会信用代码 91370103MA3RUJ3P6R，
注册地址为山东省济南市历下区解放路街道解放路 159 号 A 栋 7-8 层，法定代表
人陈兆亮，注册资本 20,000 万元人民币，企业类型为其他有限责任公司，公司
经营范围为：一般项目：信息安全设备销售；互联网安全服务；网络与信息安全
软件开发；安全系统监控服务；会议及展览服务；科普宣传服务；互联网数据服
务；物联网应用服务；区块链技术相关软件和服务；网络技术服务；人工智能公
共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平
台；大数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；人工智能
理论与算法软件开发；信息系统集成服务；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综
合应用系统集成；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；信
息系统运行维护服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨
询服务；卫星遥感数据处理；数字内容制作服务（不含出版发行）；地理遥感信
息服务；数据处理服务；计算机系统服务；云计算设备销售。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；
第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
公司成立于 2017 年 6 月 19 日，统一社会信用代码 91320211MA1P808Q9W，
注册地址为无锡市经济开发区丰润道 1 号雪浪小镇数据创新中心 B4 栋 5 层，法
定代表人张帆，注册资本 36,196.9793 万元人民币，企业类型为有限责任公司，
公司经营范围为：在大数据、信息、网络科技领域内从事技术开发、技术咨询、
技术转让、技术服务；计算机系统集成服务；网络工程服务；计算机软硬件的销
售；设计、制作、代理及发布各类广告业务；展览展示服务；会议服务；企业形
象策划服务；摄影服务；房屋租赁服务；物业管理。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准）一般项目：市场调查（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
公司成立于 2001 年 7 月 3 日，统一社会信用代码 91370100733698354K，注
册地址为山东省济南市历城区唐冶街道龙凤山路 777 号唐冶街道办事处 102-4，
法定代表人刘卫华，注册资本 4,000 万元人民币，企业类型为其他有限责任公司，
公司经营范围为：一般项目：游览景区管理；客运索道经营；摄像及视频制作服
务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；食品销
售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁；移动终端设备销售；电子、机械
设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
信息系统集成服务；市场调查（不含涉外调查）；休闲观光活动；旅游开发项目
策划咨询；会议及展览服务；园区管理服务；广告发布；广告制作；企业管理咨
询；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；数字文化创意内容应用服务；
体育保障组织；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育赛事策划；
体育场地设施工程施工；票务代理服务；体育用品及器材零售；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；体育竞赛组织；体
育健康服务；软件开发；软件销售；云计算装备技术服务；互联网数据服务；物
联网技术服务；物联网设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；旅游业务；
第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）与本公司的关联关系
序号 关联单位名称 关联关系
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需
要，双方在前期同类关联交易合作中均依据协议积极履行其义务，执行情况良好；
关联方的经营、财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力，不会给公司带
来交易风险或形成坏账损失。
三、关联交易主要内容和定价政策
为规范与关联方之间的关联交易行为，经公司 2023 年第四次临时股东大会
审议通过，公司与浪潮集团有限公司续签了《浪潮集团有限公司与浪潮软件股份
有限公司合作协议》（以下简称“
《合作协议》”），协议规定公司与浪潮集团及其
下属控股子公司之间发生的关联交易须依照公平自愿、等价有偿的市场原则，关
联交易的定价遵循公开、公平、公正原则，杜绝了关联交易可能发生的价格不公
正或条件不公平的情形。
公司与关联方之间的关联交易主要内容为与日常经营相关的销售、采购以及
接受、提供劳务服务等，符合公司正常生产经营的需要，根据市场化原则运作，
交易双方依据关联交易中所签订的《合作协议》作为定价依据，定价原则公允、
合理，符合国家有关法律法规和关联交易的公允性原则，交易公平合理，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
子商务等领域的软件开发与服务，并根据客户需要提供系统集成服务，与上述关
联方所发生的日常关联交易主要为满足公司业务发展需要，利用各自在技术和市
场等方面的优势，实现优势互补、合作发展，公司与上述关联方的合作是确切必
要性的，且在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与其公平、互惠的合作。
和统一招投标制度而发生的。公司的软件产品及业务和关联方的硬件产品及业务
配套实施，在同等价格与性能条件下，有着更好的兼容性。公司与关联方长期、
良好的合作能够降低营运成本，有利于发挥协同效应，促进公司主业发展。
定价原则的设定公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。上述关联交易不会影响公司的独立性，不会造成对公司利益的损害，更不会
形成对关联方的依赖。调整上述关联交易为公司经营所需，遵循公平、公开、公
正的原则，未导致资金占用和公司利益损失。
请各位股东审议。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十六日
议案九：
浪潮软件股份有限公司
关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案
各位股东：
一、关联交易概述
为持续提高资金使用水平和结算效率，拓宽融资渠道，获得更为便捷、高效
的金融服务，结合公司实际经营需要，本着平等自愿、互惠互利的原则，公司于
年第四次临时股东大会，审议通过《关于与浪潮集团财务有限公司签署<金融服
务协议>的议案》，同意公司与浪潮财务公司续签《金融服务协议》，协议有效期
属子公司在浪潮财务公司每日最高存款余额不超过人民币（含外币折算人民币）
人民币（含外币折算人民币）10亿元，其中提供贷款服务余额不超过人民币（含
外币折算人民币）7亿元；预计浪潮财务公司为公司及下属子公司提供的其他金
融服务不超过1亿元（含外币折算人民币）。
过《关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》，该议案涉及关联交易
事项，关联董事王冰先生、韩志鹏先生回避表决，符合国家有关法律法规和《公
司章程》的相关规定。该议案已经公司董事会独立董事专门会议 2025 年第三次
会议审议通过，独立董事一致同意该议案。
公司持有浪潮财务公司 20%的股权，且公司与浪潮财务公司同受浪潮集团有
限公司（以下简称“浪潮集团”）控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的
规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，关联
股东浪潮软件科技有限公司将回避表决。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
浪潮财务公司成立于 2019 年 12 月 27 日，是经原中国银行保险监督管理委
员会审查批准设立的非银行金融机构，统一社会信用代码为
中，浪潮集团出资人民币 12 亿元，占注册资本的 60%；本公司出资人民币 4 亿
元，占注册资本的 20%；浪潮通用软件有限公司出资人民币 4 亿元，占注册资本
的 20%。经营业务范围为：许可项目：（一）吸收成员单位存款。（二）办理成员
单位贷款。（三）办理成员单位票据贴现。（四）办理成员单位资金结算与收付。
（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证
及咨询代理业务。（六）从事同业拆借。（七）办理成员单位票据承兑。（八）办
理成员单位产品买方信贷和消费信贷。（九）从事固定收益类有价证券投资。
（十）经银行业监督管理机构或其他享有行政许可权的机构核准或备案的业务。
截至 2024 年 12 月 31 日，浪潮财务公司经审计总资产 136.55 亿元，总负债
净利润 0.57 亿元。截至 2025 年 9 月 30 日，浪潮财务公司总资产 116.32 亿元，
总负债 93.23 亿元，所有者权益 23.09 亿元。2025 年 1-9 月累计实现营业总收入
司 2025 年前三季度财务数据未经审计）
（二）与本公司的关联关系
公司持有浪潮财务公司 20%的股权，且公司与浪潮财务公司同受浪潮集团控
制，故本次交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
浪潮财务公司作为一家经原中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银
行金融机构，具有为公司提供金融服务的资质。浪潮财务公司业务运营合法合规，
财务状况良好，相关交易可正常履约。浪潮财务公司未被纳入失信被执行人名单。
三、预计关联交易类别和金额
根据公司生产经营计划及资金需求，公司预计未来 12 个月拟与浪潮财务公
司发生的金融服务金额如下：
预计公司及下属子公司在浪潮财务公司每日最高存款余额不超过人民币（含
外币折算人民币）10 亿元；预计浪潮财务公司为公司及下属子公司提供的综合
授信服务额度不超过人民币（含外币折算人民币）10 亿元，其中提供贷款服务
余额不超过人民币（含外币折算人民币）7 亿元；预计浪潮财务公司为公司及下
属子公司提供的其他金融服务（指《金融服务协议》第二条第 4 款中的金融服务）
不超过 1 亿元（含外币折算人民币）。
四、关联交易的主要内容及定价依据
公司与浪潮财务公司于 2023 年 12 月 12 日签署了《金融服务协议》，具体内
容详见公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件关于与
浪潮集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易公告》（公告编号：临
服务、综合授信服务、结算服务及其他金融服务。
浪潮财务公司向公司及下属子公司提供的存款服务，存款利率在满足中国人
民银行相关规定的基础上，不低于国内主要商业银行同期同类型存款利率；浪潮
财务公司向公司及下属子公司提供的贷款服务，贷款利率不高于国内主要商业银
行同期同类型贷款利率；浪潮财务公司向公司及下属子公司提供的结算服务，结
算费用不高于中国人民银行颁布的同期同类型结算服务收费标准，且不高于国内
主要商业银行同期同类型结算服务所收取的费用；浪潮财务公司向公司及下属子
公司就提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行就该类型服务规定
的收费标准，且将不高于国内主要商业银行就同期同类金融服务所收取的费用。
五、关联交易的目的和对公司的影响
公司与浪潮财务公司开展金融服务业务，可充分利用财务公司所提供的金融
服务平台，提高资金使用效率，加速资金周转，获取安全、高效的财务管理服务；
同时，浪潮财务公司提供的结算等金融服务费率优于国内主要商业银行，可有效
降低公司金融服务成本。本次关联交易遵循了公开、公平、公正的定价原则，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和
经营成果产生不利影响。本次关联交易不会影响公司的独立性，亦不会形成对关
联方的依赖。
六、历史关联交易情况
截至 2025 年 11 月 30 日，公司在浪潮财务公司存款余额为 3.64 亿元；2025
年 1-11 月，公司在浪潮财务公司每日最高存款余额为 5.41 亿元，日均存款为 3.02
亿元。截至 2025 年 11 月 30 日，公司及下属子公司在财务公司的综合授信服务
余额为 8,407.59 万元，其中贷款余额 2,288.83 万元，承兑余额为 5,119.09 万元，
保函余额为 999.66 万元；2025 年 1-11 月，公司在浪潮财务公司共获得综合授信
服务 9,403.98 万元，其中贷款业务 2,288.83 万元，承兑业务 6,819.31 万元，保函
业务 295.84 万元。2025 年 1-11 月，公司与浪潮财务公司关联交易实际发生金额
与预计金额存在差异，主要系基于公司实际资金需要做出的调整。公司在浪潮财
务公司存款安全性和流动性良好，未发生因财务公司头寸不足延迟付款等情况。
七、关联交易履行的审议程序
过《关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》，该议案涉及关联交易
事项，关联董事王冰先生、韩志鹏先生回避表决，符合国家有关法律法规和《公
司章程》的相关规定，表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议事前审议通过上述
议案，全体独立董事一致同意并发表独立意见：公司与浪潮财务公司之间的金融
业务往来，双方均按照协议约定内容开展存款、贷款等金融业务，关联交易内容
及定价原则公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司本次预计的关联交易金额是结合公司实际资金情况做出的，满足公司资金管
理的要求，有利于加速资金周转、节约交易成本，提高资金运作效率。同意将该
议案提交公司董事会审议。
本次关联交易尚须获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联
人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。
请各位股东审议。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十六日
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