一心为民 全心服务
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-139 号
一心堂药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日（星期三）下午 14 点。
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日上午 9:15 至下午
资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 293 人，代表股份 331,480,118
第 1 页 共 7 页
一心为民 全心服务
股，占公司有表决权股份总数 574,128,225 股（注:截至本次股东会股权登记日，公司总股本
为 585,604,125 股，公司回购专用证券账户的股份为 11,475,900 股，根据《上市公司股份回
购规则》及其他法律法规相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，
因此本次股东会有表决权的股份总数为 574,128,225 股）的 57.7363%。其中：
股，占公司有表决权股份总数 574,128,225 股的 43.7044%；
股，占公司有表决权股份总数 574,128,225 股的 8.6543%；
东会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票及网络投票方式相结合表决，审议并表决通过了以下议案，
具体表决情况如下：
表决结果：关联股东阮鸿献先生、刘琼女士、广州白云山医药集团股份有限公司、蒋宁先
生、张勇先生、郭春丽女士回避表决。
同意 49,682,624 股，占参与表决有表决权股份总数的 98.9008 %；
反对 474,300 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.9442 %；
弃权 77,900 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.1551 %。
其中中小投资者表决情况为：同意 49,134,524 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 98.8886%；反对 474,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.9546%；弃权
表决结果通过。
表决结果：
同意 330,619,718 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.7404 %；
第 2 页 共 7 页
一心为民 全心服务
反对 786,800 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.2374 %；
弃权 73,600 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0222 %。
其中中小投资者表决情况为：同意 48,826,324 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 98.2684%；反对 786,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.5835%；弃权
表决结果通过。
表决结果：
同意 330,722,555 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.7715 %；
反对 413,463 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.1247 %；
弃权 344,100 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.1038 %。
其中中小投资者表决情况为：同意 48,929,161 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 98.4753%；反对 413,463 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.8321%；弃权
表决结果通过。
案》
表决结果：
同意 320,566,852 股，占参与表决有表决权股份总数的 96.7077 %；
反对 10,863,266 股，占参与表决有表决权股份总数的 3.2772 %；
弃权 50,000 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0151 %。
其中中小投资者表决情况为：同意 38,773,458 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 78.0359%；反对 10,863,266 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 21.8635%；
弃权 50,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1006%。
表决结果通过。
表决结果：
第 3 页 共 7 页
一心为民 全心服务
同意 330,098,018 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.5831 %；
反对 1,126,000 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.3397 %；
弃权 256,100 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0773 %。
其中中小投资者表决情况为：同意 48,304,624 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 97.2184%；反对 1,126,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 2.2662%；弃
权 256,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.5154%。
表决结果通过。
表决结果：
同意 330,847,618 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.8092 %；
反对 275,800 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0832 %；
弃权 356,700 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.1076 %。
其中中小投资者表决情况为：同意 49,054,224 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 98.7270%；反对 275,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.5551%；弃权
表决结果通过。
表决结果：关联股东阮鸿献先生、刘琼女士回避表决。
同意 81,290,228 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.4623 %；
反对 415,400 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.5083 %；
弃权 24,100 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0295 %。
其中中小投资者表决情况为：同意 49,247,224 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 99.1155%；反对 415,400 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.8360%；弃权
表决结果通过。
有限公司日常关联交易预计的议案》
第 4 页 共 7 页
一心为民 全心服务
表决结果：关联股东阮鸿献先生、刘琼女士回避表决
同意 81,061,728 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.1827 %；
反对 646,500 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.7910 %；
弃权 21,500 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0263 %。
其中中小投资者表决情况为：同意 49,018,724 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 98.6556%；反对 646,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.3012%；弃权
表决结果通过。
表决结果：关联股东阮鸿献先生、刘琼女士回避表决。
同意 80,909,428 股，占参与表决有表决权股份总数的 98.9963 %；
反对 465,300 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.5693 %；
弃权 355,000 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.4344 %。
其中中小投资者表决情况为：同意 48,866,424 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 98.3491%；反对 465,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.9365%；弃权
表决结果通过。
易预计的议案》
表决结果：关联股东广州白云山医药集团股份有限公司、蒋宁先生回避表决。
同意 300,243,814 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.8841 %；
反对 325,300 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.1082 %；
弃权 23,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0077 %。
其中中小投资者表决情况为：同意 49,338,224 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 99.2986%；反对 325,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.6547%；弃权
表决结果通过。
第 5 页 共 7 页
一心为民 全心服务
表决结果：关联股东阮国伟先生回避表决。
同意 330,538,318 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.8037 %；
反对 628,600 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.1898 %；
弃权 21,600 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0065 %。
其中中小投资者表决情况为：同意 49,036,524 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 98.6914%；反对 628,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.2651%；弃权
表决结果通过。
表决结果：
同意 330,668,718 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.7552 %；
反对 451,400 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.1362 %；
弃权 360,000 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.1086 %。
其中中小投资者表决情况为：同意 48,875,324 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 98.3670%；反对 451,400 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.9085%；弃权
表决结果通过。
三、律师出具的法律意见
结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》
的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件
第 6 页 共 7 页
一心为民 全心服务
份有限公司 2025 年度第四次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
董事会
第 7 页 共 7 页
首页
微信公众号
证券之星APP
