证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2025-034
冀凯装备制造股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（1）现场会议时间：2025年12月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至2025年12月19日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东，均有权以本通知公
布的方式出席本次股东会及参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可书
面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托
书见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于修订及制定公司部分治理制度的 √作为投票对象的
议案》 子议案数（8）
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
审议通过，具体内容详见公司2025年12月11日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
本次股东会审议上述议案时，公司将对中小投资者（除上市公司的董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动
人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
部
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委
托书。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会
议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书。
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书
面信函或传真须在2025年12月22日（星期一）下午16：30时前送达至公司（书
面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市
高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司证券部，邮编050035）。
（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到
达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约
登记者出席。
（5）会议咨询：
联系人：刘 娜
联系电话：0311-85323688 传真：0311-85095068
本次股东会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）9：15—15：00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
冀凯装备制造股份有限公司
本公司/本人 作为冀凯股份(002691)股东，
兹委托 先生/女士全权代表本公司/本人出席于2025年12月26日召开
的冀凯装备制造股份有限公司2025年第一次临时股东会，代表本公司/本人签署
此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权。委托期限至本次股东会召开
完毕。
提案 备注 表决意见
提案名称
编码 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累计投票提案
√作为投票对
象的子议案数
治理制度的议案》
（8）
议案》
案》
案》
案》
案》
案》
议案》
酬管理制度>的议案》
注：请对每一表决事项根据委托人的意见选择同意、反对或弃权并在相应栏内划
“√”；同意、反对或者弃权仅能选一项，多选者，视为无效委托；委托人对上述表决事
项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均
由委托人承担。股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同投票意见。
委托人股东账号：
委托人签名（法人股东盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数量：
委托人联系方式：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
被委托人签名：
被委托人联系方式：
委托日期： 年 月 日
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