证券代码：920931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-098
无锡鼎邦换热设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司
章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司募投项目“年产 6.5 万吨换热器、空冷器、10 万套智能仓储物流
设备项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司
拟将该募投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的公告》（公告编号：2025-099）。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
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