深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-70 号
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召集、召开情况
本公司董事会于 2025 年 12 月 5 日以书面和电子邮件方式发
出召开第十一届董事会第 2 次会议的通知，会议于 2025 年 12 月
厦 39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳
证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事
规则》的有关规定。
会议由董事长唐小平主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。公司高管列席了会议。
二、议案表决情况
（一）审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法
规、部门规章及公司章程的规定，结合公司实际，制定公司
《董事离职管理制度》。制度全文已同步刊登于巨潮资讯网。
议案表决结果如下：
（二）审议通过《关于修订<投资管理办法>的议案》
为进一步加强投资管理，公司修订了《投资管理办法》，
优化完善投资决策和全过程管理机制，强化国有资产科学、
精准、穿透监管，推动公司高质量发展。
议案表决结果如下：
（三）审议通过《关于公司经理层成员签订<岗位聘任
协议>与<任期经营业绩责任书>的议案》
董事会同意与公司经理层成员签订《岗位聘任协议》与《任
期经营业绩责任书》。
议案表决结果如下：
（四）审议通过《关于签订<2025 年度高级管理人员绩
效目标责任书>的议案》
董事会同意与公司高级管理人员签订《2025 年度高级管理人
员绩效目标责任书》。
议案表决结果如下：
三、备查文件
特此公告
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