证券代码：002775 证券简称：文科股份
公告编号：2025-118
债券代码：128127 债券简称：文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一
次会议通知以邮件的形式发出，会议于2025年12月10日以现场结合通讯表决的
方式在公司会议室召开。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人,会议由董
事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关
法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于置换部分债权重组资产的议案》
《关于置换部分债权重组资产的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒
体 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于增补李庆基先生为非独立董事的议案》
公司非独立董事杜增明先生因工作调整的原因，申请辞去公司第六届董事
会非独立董事及提名委员会委员职务。经公司控股股东佛山市建设发展集团有
限公司提名，董事会提名委员会审核，公司拟增补李庆基先生为第六届董事会
非独立董事候选人。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体
《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第六届董事会第十一次会议决议
特此公告。
广东文科绿色科技股份有限公司董事会
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