证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-066
福建南王环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
八次会议通知于 2025 年 12 月 6 日以通讯方式送达全体董事，并于 2025 年 12
月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实
际出席董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 5 名，陈凯声、罗月庭、
罗妙成、常晖、刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主
持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
为进一步提升和完善公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》
《关
于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关
法律、法规的规定，结合公司自身实际情况，公司不再设置监事会和监事，由董
事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，并对《公司
章程》中相关条款进行修订，《监事会议事规则》相应废止。
公司董事会提请股东大会授权管理层或相关人员办理后续相应的工商变更
登记及备案手续，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商
变更登记及章程备案办理完毕之日止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》以及修订后的《公司章程》。
（二）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等
法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定、修订公
司部分内部治理相关制度。本议案设子议案，逐项表决，具体情况如下：
本制度修订后更名为《股东会议事规则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
划〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
外发布信息的行为规范〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
制度〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规
定，公司董事会拟进行换届选举，组成第四届董事会。根据《公司章程》规定，
公司第四届董事会将由七名董事组成，其中独立董事三人，非独立董事三人，职
工代表董事一人，其中，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产
生后，直接进入董事会。经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提
名陈凯声先生、黄国滨先生、罗月庭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，
任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新
一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
该议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会换届选举的公告》。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规
定，经董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会同意提名刘琳琳先生、陈
弟虎先生、卢永华先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审
议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，
原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
继续履行董事职责。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
该议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会换届选举的公告》。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议于 2025
年 12 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与
网络投票相结合的方式，对尚需股东大会审议的议案进行审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
决议；
议。
特此公告。
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