证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2025-100
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次
会议于 2025 年 12 月 5 日以送达方式发出，并于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场
的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，符合召开董事会会议的法定人数。
会议由董事长万胜平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下
决议，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议并表决，形成决议如下：
（一）、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选第六届董事会
提名委员会委员的议案》。
为支持公司依法完善董事会构成，商晓红女士在 2025 年 12 月 10 日向公司提交了《非
职工代表董事辞职报告》，决定辞去公司第六届董事会非职工代表董事职务，以及在董事
会担任的提名委员会成员职务。2025 年 12 月 10 日公司召开了职工代表大会，经与会职
工代表审议，会议选举商晓红女士为公司第六届董事会职工代表董事。
现公司董事会依规，依法重新补选职工代表董事商晓红女士为第六届董事会提名委员
会成员，与王琦先生，潘平先生共同组成第六届董事会提名委员会，任期自本次董事会审
议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
《关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-101），详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资
讯（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
