股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2025-047
众信旅游集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议由董
事长冯滨先生召集，经全体董事一致同意，会议于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件
方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8
人，会议由董事长冯滨先生主持，公司的高级管理人员列席了本次会议。会议召
开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
公司的控股子公司北京众信优游国际旅行社有限公司（以下简称“众信优游”）
拟进行增资，浙江阿里旅行投资有限公司（以下简称“阿里旅投”）拟以持有的
杭州阿信网络科技有限公司（以下简称“杭州阿信”）55%股权（交易作价 15,150.00
万元）认缴众信优游 20%的股份，杭州阿信是公司与阿里旅投共同成立的合资公
司，阿里旅投持有杭州阿信 55%股权，公司持有杭州阿信 45%股权。公司及其
他众信优游原有股东同意本次增资，并放弃对众信优游增资的优先认缴出资权，
同时公司放弃上述增资事项涉及的杭州阿信股权转让的优先购买权。
表决结果：
联董事付必鹏先生对本议案回避表决。
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2025-047
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时
股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。
具体内容详见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于控股子公司增资及公司放弃优先权暨关联交易的公告》。
根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至
公积为 63,914,667.79 元，资本公积为 1,462,147,636.10 元。
为增强股东回报，根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行
后有关财务处理问题的通知》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关
规定，公司拟使用母公司盈余公积 63,914,667.79 元和资本公积 343,448,699.69
元，两项合计 407,363,367.48 元用于弥补母公司累计亏损。
表 决结果 ：
本 议案已 经 审计委 员 会审议 通过，尚需提 交公司 2025 年第三 次临时
股 东 会 审议。
具体内容详见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》。
公司近日收到第六届董事会非独立董事付必鹏先生的辞职报告，付必鹏先生
因个人原因申请辞去董事职务，辞职后付必鹏先生将不在公司担任任何职务。因
付必鹏先生辞去董事职务将导致董事会人数不符合《公司章程》的规定，故其辞
职申请将在股东会选举产生新任董事后生效。在辞职申请生效前，付必鹏先生将
按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其董事职责。
为保证公司董事会正常运行，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事
会提名周晓晨先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通
过之日起至第六届董事会届满之日止。
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2025-047
本次补选非独立董事完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事不
少于董事总人数的三分之一。
表 决结果 ：
本 议案已 经提 名委员 会 审议通过，尚需提 交公司 2025 年第三 次临时
股 东 会 审议。
具体内容详见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的公告》。
决议公司于 2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 2:00 点在北京市朝阳区朝阳
公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游大厦二层大会议室召开 2025 年第三次
临时股东会。
表 决结果 ：
具体内容详见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
