证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-058
浪潮软件股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议
于 2025 年 12 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 8 日以电子邮
件和电话等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议由公司
董事长赵绍祥先生主持，公司高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和《浪潮软件股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。会议经过认真审议，一致审议通过如下议案：
一、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
鉴于公司注册资本变更情况，根据《公司法》及相关法律、法规及规范性文
件的规定，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪
潮软件关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》
（公告编号：临 2025-059）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、关于制定、修订公司部分治理制度的议案
为进一步完善公司治理结构，维护公司及股东的合法权益，根据相关法律、
法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对公司部分治
理制度进行修订并制定相关制度。其中，《关联交易管理制度》《对外担保管理制
度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《累计投票制实施细则》尚需提
交公司股东会审议通过。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪
潮软件关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》
（公告编号：临 2025-059）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、关于使用募集资金置换已支付发行相关费用自筹资金的议案
在本次募集资金到位前，公司已使用自筹资金支付本次发行相关费用为人民
币 60.19 万元（不含税），公司本次拟使用募集资金置换已支付发行相关费用置
换的自筹资金为人民币 60.19 万元（不含税）。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议 2025 年第三
次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议，具体内容详见公司同日
发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件关于使用募集资金
置换已支付发行相关费用自筹资金的公告》（公告编号：临 2025-060）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、关于调整 2025 年度日常关联交易的议案
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议 2025 年第三
次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
公司董事会在审议该议案时，关联董事王冰先生、韩志鹏先生已回避表决，
表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具体内容详见公司同日发布
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件关于调整 2025 年度日
常关联交易的公告》（公告编号：临 2025-061）。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、关于预计 2026 年度日常关联交易的议案
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议 2025 年第三
次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
公司董事会在审议该议案时，关联董事王冰先生、韩志鹏先生已回避表决，
表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具体内容详见公司同日发布
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件关于预计 2026 年度日
常关联交易的公告》（公告编号：临 2025-062）。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议 2025 年第三
次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
公司董事会在审议该议案时，关联董事王冰先生、韩志鹏先生已回避表决，
表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具体内容详见公司同日发布
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件关于预计与浪潮集团财
务有限公司关联交易的公告》（公告编号：临 2025-063）。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、关于《浪潮集团财务有限公司风险持续评估报告》的议案
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议 2025 年第三
次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪
潮软件关于浪潮集团财务有限公司风险持续评估报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知的议案
公司董事会提议于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议
上述第一、二、四、五、六项议案，有关具体内容详见公司临 2025-064 号公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十一日
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