深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
董事会秘书工作细则
二〇二五年十二月
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会秘书工作细则
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
董事会秘书工作细则
第一章 总 则
第一条 为促进深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称“公司”
或“本公司”）的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和
国公司法》（以下称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券
法》”）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他法律、法规、规章、规范
性文件及《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》的有关规定，并结合
本公司实际，制定本工作细则。
第二条 公司设董事会秘书 1 名。公司应当设立信息披露事务部门，由董事
会秘书负责管理。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。
董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司
负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第二章 董事会秘书的任职资格
第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，
具有良好的职业道德和个人品质，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第三章 董事会秘书的职责
第四条 董事会秘书对公司和董事会负责，应履行以下职责：
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会秘书工作细则
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息
披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管
机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理
人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄漏时，及时
向深交所报告并公告；
（五）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深交所
有关问询；
（六）组织董事、高级管理人员进行证券法律法规、本规则及深交所其他相
关规则的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七）督促董事、高级管理人员遵守证券法律法规、本规则、深交所其他相
关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或可能作出违反
有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深交所报告；
（八）《公司法》《证券法》
、中国证监会和深交所要求履行的其他职责。
第五条 公司应当建立相应的工作制度，为董事会秘书履行职责提供便利条
件，董事、财务总监及其他高级管理人员和公司相关工作人员应当支持、配合董
事会秘书在信息披露事务方面的工作。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披
露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时
提供相关资料和信息。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者严重阻挠
时，可以直接向深交所报告。
第四章 董事会秘书的任免及工作事项
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会秘书工作细则
第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。
第七条 公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该
董事会秘书的有关资料报送深交所，深交所自收到有关资料之日起五个交易日内
未提出异议的，董事会可以按照法定程序予以聘任。
第八条 公司聘任董事会秘书之前应当向深交所报送下列资料：
（一）董事会推荐书，包括被推荐人符合本规则任职资格的说明、职务、工
作 表现及个人品德等内容；
（二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；
（三）被推荐人取得的董事会秘书资格证书（复印件）。
第九条 公司应在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助
董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权
利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负
有的责任。
证券事务代表应当参加深交所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘
书资格证书。
第十条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。董事
会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深交所报告，说明原因并公告。董事
会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深交所提交个人陈述报
告。
第十一条 公司应当在董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后及时公
告，并向深交所提交下列资料：
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；
（二）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、
移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等；
（三）公司董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址
及专用电子邮件信箱地址等。
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会秘书工作细则
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深交所提交变更后的
资料。
第十二条 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自该事实发生之日起
一个月内解聘董事会秘书：
（一）出现《公司章程》规定不得担任高级管理人员的任何一种情形；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者股东造成重大损失；
（四）违反法律、行政法规、规章、规范性文件及其他相关规定和公司章程，
给公司或者股东造成重大损失。
第十三条 公司在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议，要求董事会
秘书承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉
及公司违法违规的信息除外。
董事会秘书离任前，应当接受董事会和审计委员会的离任审查，在审计委员
会的监督下移交有关档案文件、正在办理以及待办理事项。
第十四条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第十五条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理
人员代行董事会秘书的职责，并报深交所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。
公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事
会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正
式聘任董事会秘书。
第十六条 公司在履行信息披露义务时，应当指派董事会秘书、证券事务代
表或者本细则第十五条规定代行董事会秘书职责的人员负责与深交所联系，办理
信息披露管理事务。
第十七条 公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加深交所组织的
董事会秘书后续培训。
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会秘书工作细则
第五章 附 则
第十八条 本细则所称“以上”含本数，“超过”不含本数。
第十九条 本细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规章、规范性文件
和公司章程的规定执行。若国家有关法律、法规、规章、规范性文件对董事会秘
书的职责作出不同规定的，适用新的相关规定，并及时修改本制度。
第二十条 本细则由董事会负责解释。
第二十一条 本细则经公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
二〇二五年十二月
首页
微信公众号
证券之星APP
