大悦城控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-066
大悦城控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的基本情况
夫宴会厅。
召开。
本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、会议出席情况
计 3,032,973,548 股，占公司有表决权股份总数的 70.7595％。其中：参加现场投
票的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权股份共计 2,969,497,282 股，占公
司有表决权股份总数的 69.2786％；参加网络投票的股东共 226 人，代表有表决
权的股份共计 63,476,266 股，占公司有表决权股份总数的 1.4809％。
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广东信达（北京）律师事务所律师列席并见证了会议。
三、议案审议表决情况
会议审议通过了全部议案，其中议案1获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过，其他议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的二分之一以上通过。具体表决结果如下：
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
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表决情况：
占出席会议有
序 所获得的选举 是否
子议案 效表决权股份
号 票数 当选
总数的比例
选举董保芸女士为公司第十一届
董事会董事
选举王国新先生为公司第十一届
董事会董事
出席本次会议的中小股东表决情况：
占出席会议中
所获得的中小 小股东有效表 是否
序号 子议案
股东选举票数 决权股份总数 当选
的比例
选举董保芸女士为公司第十一届
董事会董事
选举王国新先生为公司第十一届
董事会董事
董保芸女士、王国新先生当选公司第十一届董事会董事，任期自股东大会审
议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
四、律师出具的法律意见
广东信达（北京）律师事务所张磊律师、刘心照律师出席见证了本次股东大
会，并出具法律意见，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，召集人
和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十日
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