证券代码：301115 证券简称：联检科技 公告编号：2025-072
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议
案》。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。公司股东只能选择上述投
票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效
投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 23 日（星期二）下午 15：00 交易结束，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席
股东会或在网络投票时间内参加网络投票，并可以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于修订<公司章程>并办理工商变更
（备案）登记事项的议案》
√作为投票对
《关于修订、制定部分公司治理制度的议
案》
（8）
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
（1）上述议案已分别经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会
第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）议案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席股东会的股东或其
代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（3）本次会议将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露（中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有
效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证原件；
（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2025 年 12 月 25
日 17:00 前送达至公司方为有效。信函邮寄地址：江苏省常州市钟楼区木梳路 10
号证券部（信函上请注明“参加 2025 年第五次临时股东会”字样）；邮编：
（4）本公司不接受电话登记。
公司证券部
（1）联系人：吴海军
（2）联系电话：0519-86980929
（3）传真：0519-86980929
（4）邮箱：office@czjky.com
自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
联检（江苏）科技股份有限公司
董事会
附件1：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
本次股东会议案均为非累积投票提案。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2 ：
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于2025年12月26日（星期五）召开的
联检（江苏）科技股份有限公司2025年第五次临时股东会，代表本单位/本人依照以下指示对
下列议案投票，并签署本次股东会相关文件。对同一审议事项不得有两项或多项指示。
本次股东会提案表决意见
《关于修订<公司章程>并办理工商变更（备案）登记事项
的议案》
√作为投票对
数（8）
对于非累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在 “同意” 、 “反对” 、 “弃权”下
面的方框中打“ √”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
委托人名称：__________________________________________________________
委托人身份证号码或统一社会信用代码：__________________________________
委托人股票账号 ：_____________________________________________________
委托人持有股数：______________________________________________________
委托人持股性质：______________________________________________________
受托人姓名：__________________________________________________________
受托人身份证号码：____________________________________________________
委托日期：____________________________________________________________
备注 ：
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