证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-033
桂林三金药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月9日召开第八届董
事会第十六次会议并通过决议，决定于2025年12月26日（星期五）召开公司2025
年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
现场会议的召开时间：2025年12月26日（星期五）14:30；
网络投票时间：2025年12月26日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票
的时间为2025年12月26日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年12
月26日9:15-15:00期间的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日2025年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
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托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模
板详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 提案类型
栏目可以投
票
√作为投票
关于修订及制定《股东会议事规则》等 11 个制
度的议案
案数：（11）
关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会 应选人数（5）
非独立董事的议案 人
选举雷敬杜先生为公司第九届董事会非独立董
事
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选举付丽萍女士为公司第九届董事会非独立董
事
选举阳忠阳先生为公司第九届董事会非独立董
事
关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会 应选人数（3）
独立董事的议案 人
年12月11日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括委托代理人出席股东大会会议的
股东)所持表决权的三分之二以上通过。
人，独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委
托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、持股凭证等办
理登记手续。
（2）法人股东的法定代表人出席的，持法定代表人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证等办理登记手续；法人股东法
定代表人委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印
件（加盖公章）、持股凭证等办理登记。
（3）异地股东可通过信函或电子邮件等方式登记，不接受电话登记。
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室。
联系人：李云丽、朱烨
联系电话：0773－5829106、0773－5829109 传真：0773－5838652
邮箱地址：dsh@sanjin.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
《第八届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东大会授权委托书
桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如表一提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如表一提案 5.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
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见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席桂林三金药业
股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案
投票。若本人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿
投票。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：自签署日至本次股东大会结束
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
非累积
投票提
案
关于修订及制定《股东会议事规则》等
修订后的《对外提供财务资助管理制
度》
累积投 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
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票提案
关于董事会换届选举暨选举公司第九
届董事会非独立董事的议案
选举邹洵先生为公司第九届董事会非
独立董事
选举邹准先生为公司第九届董事会非
独立董事
选举雷敬杜先生为公司第九届董事会
非独立董事
选举付丽萍女士为公司第九届董事会
非独立董事
选举阳忠阳先生为公司第九届董事会
非独立董事
关于董事会换届选举暨选举公司第九
届董事会独立董事的议案
选举刘焕峰先生为公司第九届董事会
独立董事
选举陈亮先生为公司第九届董事会独
立董事
选举胡余嘉先生为公司第九届董事会
独立董事
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