证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-074
深圳市奋达科技股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三
次会议决定召开公司 2025 年第四次临时股东会，现将会议有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
了《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2025 年 12 月 23 日下午 15:00 交易结束，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东会参加表决，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 1），该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）广东宝城律师事务所律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》部
分条款的议案
上述议案业经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容参见2
网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。
（1）议案 1.00、议案 2.00 采用累积投票方式表决，本次应选非独立董事 5
人，应选独立董事 3 人。累积投票制，是指股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）特别决议议案：本次股东会的议案 6.00 需特别决议通过，即须由出席
本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（3）单独计票提示：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司股东会议事规则》等要求，以
上议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、高级管理人员以及
单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计
票并披露表决结果。
三、会议登记方法
（1）自然人须持本人身份证原件、持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明或法定代表
人授权委托书、持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、
委托人持股凭证进行登记；
（4）异地股东可采用书面信函或电子邮件办理登记（信函、电子邮件需在
公司地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园
联系人：罗晓斌、付娆
电话：0755-27353923
电子邮箱：fdkj@fenda.com
邮编：518108
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程详见附件2。
五、备查文件
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
附件1：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2025年12月26日召开的
深圳市奋达科技股份有限公司2025年第四次临时股东会，代表本公司/本人对会
议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签
署的相关文件。
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
累积投票提案
关于换届选举第六届董事会非独立董事的议 应选人数
案 （5）人
应选人数
（3）人
非累积投票提案
关于第六届董事会非独立董事薪酬方案的议
案
关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》
部分条款的议案
注：1、累积投票提案请将选举票数填写在对应的空格内；非累积投票提案请将表决意见用
“√”填在对应的空格内。
无需再对除累积投票提案外的其他提案进行重复表决。如股东对总议案与具体提案重复投票
且表决意见不一致时，以具体提案的表决意见为准；未表决的具体提案以总议案的表决意见
为准。
委托人姓名或名称（签章）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
（营业执照号码）
委托人股东账户： 受托人手机号码：
委托人持股数： 委托书有效期限：
委托人手机号码： 委托日期： 年 月 日
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如议案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如议案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 htt
p://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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