证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-056
北京致远互联软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座一层多
功能厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 36
普通股股东所持有表决权数量 24,677,015
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 22.3556
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份 4,018,052 股和公司 2025 年
员工持股计划账户中股份 816,124 股不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长徐
石先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章
程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
人员马文先生、谭敏锋先生、孟长安先生列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
更的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,526,796 99.3913 139,419 0.5650 10,800 0.0438
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,587,777 99.6384 74,446 0.3017 14,792 0.0599
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出
席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比
例（%）
选举徐石先生为公司第
四届董事会非独立董事
选举向奇汉先生为公司
事
选举朱岩先生为公司第
四届董事会非独立董事
得票数占出
席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比
例（%）
选举王志成先生为公司
第四届董事会独立董事
选举徐景峰先生为公司
第四届董事会独立董事
选举黎直前先生为公司
第四届董事会独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
选举徐石先生
为公司第四届
董事会非独立
董事
选举向奇汉先
生为公司第四
届董事会非独
立董事
选举朱岩先生
为公司第四届
董事会非独立
董事
选举王志成先
届董事会独立
董事
选举徐景峰先
生为公司第四 161,57
届董事会独立 0
董事
选举黎直前先
生为公司第四
届董事会独立
董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 2-4 为
普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东及代理人所持有效表决权股份总
数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：孙筱 李卉怡
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资
格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司
章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
