证券代码：920199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-119
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度预计向银行申请授信额度的议案》
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟于 2026 年度向银行等金融
机构申请总额不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）的综合授信额度。授信期限
自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内，授信额度可循环使
用。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2026 年度预计向银行申请授信额度的公告》
（公告编号：2025-120）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
因经营发展需要，公司拟包括但不限于向金融机构申请借款或授信额度，累
计额度不超过 15,000 万元。公司实际控制人将根据需要为申请借款、授信额度
或其他符合法律法规规定的抵押、质押等方式提供无偿担保（如实控人以非信用
方式提供的担保以实际披露为准），在上述额度范围内，直接授权公司董事长代
表公司与相关机构签订相关协议，无需提请公司董事会和股东会审批。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告
编号：2025-121）
本议案已经公司于 2025 年 12 月 5 日召开的第四届董事会独立董事专门会议
第二次会议、第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过；公司保荐机构东莞
证券股份有限公司发表了核查意见，对本次预计关联交易事项无异议。
关联董事张文、蔡秋菊回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高闲置资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营的情
况下，公司拟利用闲置自有资金进行投资理财，购买安全性高、流动性强、中低
风险的理财产品，公司拟使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置自有
资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。理财产品投资期限不超
过十二个月。
同时授权公司董事长行使决策权签署相关合同文件，财务部负责理财产品的
具体购买事宜，授权期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月之内有效。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产
品的公告》（公告编号：2025-122）
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。公司保荐机构东莞证券股份有限公司发表了核查意见，对公
司购买理财产品无异议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》
公司募投项目之一“成都智能制造生产基地建设项目”现已完成主体结构、
厂区装修及机电安装等工序。因受项目整体工程量较大、细节方案调整、各项验
收手续较为繁琐等多方面因素影响，工期较计划出现延迟，从而影响了后续装修、
软硬件设备购置等投资计划。为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划
及股东长远利益的要求、保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用
情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，决定将“成
都智能制造生产基地建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2026 年 9 月。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：
本议案已经公司于 2025 年 12 月 5 日召开的第四届董事会独立董事专门会议
第二次会议、第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过；公司保荐机构东莞
证券股份有限公司发表了核查意见，对该募投项目延期无异议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟召开 2025 年第四次临时股东
会，会议时间：2025 年 12 月 25 日，会议地点：四川省成都市成华区多元总部
国际 1 号 30 栋四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提
供网络投票）》（公告编号：2025-124）
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决
议》
（二）《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门
会议第二次会议决议》
（三）《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第
四次会议决议》
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
